BitMEX因涉嫌市场操纵和敲诈勒索面临诉讼

加密货币交易平台BitMEX及其高管被指控从事非法活动，包括敲诈勒索，洗钱，Damon其他金融犯罪。

全球最大的加密衍生工具平台之一BitMEX被指控“故意设计”以促进众多非法活动。

BitMEX面临洗钱诉讼

该诉讼是BMA LLC在5月16日向美国加利福尼亚北区地方法院提起的。原告指控该交易所的母公司HDR Global Trading及其高管包括亚瑟·海斯（Arthur Hayes），本·德洛（Ben Delo）和塞缪尔·里德（Samuel Reed），涉嫌多种犯罪。

原告声称被告沉迷于敲诈，洗钱，电汇欺诈和经营无牌汇款业务。该诉讼声称，被告人从事了这些非法活动，并从事其他许多活动，据称其规模确实是惊人的。

原告声称，尽管BitMEX遭到了反驳，但该交易所的高管仍与美国和加利福尼亚北部地区保持着密切联系。

原告援引该公司的一些消息来源，该消息人士此前曾向媒体透露，BitMEX 2019年的交易量中约有15％归功于美国交易员。其中，1380亿美元来自美国投资者。

这些指控意味着，该交易所每天处理30亿美元的汇款，而没有在美国获得营业许可。

原告还声称，被告通过“敲诈活动模式”开展业务，并在其他众多非法活动中从事加密市场操纵和电汇欺诈。

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原文链接：https://www.cryptopolitan.com/bitmex-faces-lawsuit-for-market-manipulation/

原文作者：Ahmad Asghar

编译者/作者：wanbizu AI

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