截止日期如下:UTC 5月18日,如果未注册的荷兰加密资产公司不符合4月21日荷兰上议院通过的荷兰新的反洗钱(AML)法规,可能会受到处罚。 根据《反洗钱指令》,提供加密货币兑换法币或托管服务的公司应在今天之前注册。相比之下,仅提供加密货币交易加密货币服务的公司则不受此限制。 负责监管荷兰金融活动的荷兰银行(DNB)将有义务遵守荷兰政府的授权。但是,他们不会为加密资产业务颁发许可证。相反,付费注册将是强制性的,每年费用高达34,000欧元。 使用新框架建立特定的风险预测 加密资产公司及其董事将接受监管机构的监管。因此,新法规要求这些公司建立风险概况并加强其KYC规则以进行风险预测。 所有交易将被持续监控,并在必要时再次进行风险预测。此外,被视为“可疑”的交易必须报告给金融情报部门。 DNB警告加密公司不要利用新规定:
欧盟在荷兰实施反洗钱5号指令仍存在争议 由于新要求给加密公司造成了成本,通过中央银行在荷兰实施欧盟的反洗钱5号指令一直是讨论的主题。 Cointelegraph在今年4月报道称,这些新的合规费用将高于传统的信托和信用卡公司支付的费用。 一些交易所批评新的监管框架将牺牲加密货币持有人的隐私。 本文来源:Cointelegraph中文 —- 编译者/作者:Cointelegraph中文 玩币族申明:玩币族作为开放的资讯翻译/分享平台,所提供的所有资讯仅代表作者个人观点,与玩币族平台立场无关,且不构成任何投资理财建议。文章版权归原作者所有。 |
根据新的反洗钱规则,加密资产公司在荷兰的注册时间已到
2020-05-19 Cointelegraph中文 来源:火星财经
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