BitMEX被指控洗钱和操纵市场

在一个新过程中，BitMEX加密货币交易平台被指控洗钱和市场操纵。

该诉讼是针对与BitMEX相关的公司和个人提起的。其中包括BitMEX的母公司HDR Global Trading Limited。引用的其他公司还有ABS Global Trading及其联合创始人Arthur Hayes，Ben Delo和Samuel Reed。目前，Hayes和Reed分别还担任BitMEX的首席执行官和技术总监。

该诉讼于5月16日在北加州地方法院提起。

勒索和洗钱

原告BMA LLC声称BitMEX旨在从事勒索，洗钱和操纵市场等非法活动。因此，该平台将获得“数十亿美元的非法利润”。

此外，BMA还指出，BitMEX负责在没有许可的情况下执行汇款计划：

“根据被告自己的数据，无牌汇款业务每天平均处理30亿美元的非法和无牌转账，这完全违反了美国联邦法规。”处理。

该诉讼还指控BitMEX非法向美国公民提供高风险商业服务。通过这种方式，该平台将在2019年未经许可的情况下注册其近15％的营业额。

市场操纵

在这种情况下，BMA还指出BitMEX具有“欺诈系统”，使操纵者和洗钱者更容易逃避检测。 BitMEX提供的高杠杆谈判也是该过程的一部分。

因此，根据BMA的说法，这些服务导致“更多的定居点”。因此，BitMEX将成为讨厌的参与者操纵加密货币市场的精美设计器工具。

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原文链接：https://www.criptofacil.com/bitmex-acusada-lavagem-dinheiro-manipulacao-mercado/

原文作者：Lorena Amaro

编译者/作者：wanbizu AI

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