Banco do Brasil经理被指控盗窃6000万雷亚尔

银行欺诈在几种环境中很常见，虽然可以由机构的客户进行，但有时是由管理人员自己参与的。

在巴拉那州，民警一直在本周二凌晨进行搜查和扣押令，以确定Banco do Brasil经理参与一项6000万雷亚尔的欺诈行为。

除经理外，警方还正在调查一个微型企业家，该企业家本来会积极参与该计划。总共进行了五次搜查和扣押令。

根据当地新闻，有10名民警在街上执行任务。马林加，劳安达和港口丰富，位于州内的城市。

民警完成搜查和扣押任务照片：披露/民警

调查始于2019年10月，始于巴西银行自己的机构向巴拉那州民警报告这一事实之后。

根据该报告，据称该州西北地区一家银行分支机构的总经理更改了下级经理的密码，以转账至微型企业家的帐户。

然后，商人将零碎的金额转移到三个不同的法律帐户。通过这些动作，两人总共将从金融机构窃取了超过6000万雷亚尔。

同样根据调查，下属管理者的密码已更改，因为要进行高价值的转移，必须授予三个用户。因此，总经理冒充其下属进行欺诈。

根据初步信息，更改密码的员工没有以任何方式参与欺诈行为。

被调查的经理还可能会使用不知道在圣保罗工作的另一名经理的登录名。使用此密码，被告本来会使用该系统来执行转移。

民警继续进行调查，以试图确定该计划的更多参与者。

银行欺诈并不罕见

这种欺诈行为在整个金融和银行业中并不罕见。就像Netflix上“在肮脏的钱路上”系列中已经显示的那样，有银行将客户欺诈，向庞氏骗局投资或将其用于有组织犯罪洗钱计划的故事。

问题是这些机构的钱不能由普通公众检查，毕竟记录簿是完全私人的。这些骗局最终只会由机构本身公开。

在相反的方向上，比特币和区块链的性质允许更容易地识别价值，可疑的移动和“缺失”价值不会成为大秘密。

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原文链接：https://livecoins.com.br/gerente-do-banco-do-brasil-e-acusado-de-roubar-r-60-milhoes-em-fraude/

原文作者：Matheus Henrique

编译者/作者：wanbizu AI

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