BitMEX在新诉讼中面临洗钱和市场操纵指控

主要亮点：

加密货币衍生品交易所BitMEX的母公司HDR Global Trading Limited面临另一项诉讼。长达106页的诉讼指控HDR Global Trading以及ABS Global Trading及其联合创始人Arthur Hayes，Ben Delo和Samuel Reed从事非法活动，例如敲诈，洗钱和操纵市场。

诉讼指控BitMEX正在赚取“数十亿美元的非法利润”

这本长达106页的诉讼是由原告BMA LLC向加利福尼亚北部地区的美国地方法院提起的。 BMA LLC在其中指出，BitMEX旨在从事此类非法活动，并且交易所为被告赚取了“数十亿美元的非法利润”。

原告还声称BitMEX经营无牌汇款业务。诉讼内容为：

“根据被告自己的数据，被告的无执照汇款业务平均每天承认有30亿美元的非法和无执照汇款，均违反了美国联邦法规……这是此类非法活动的最高记录在美国货币监管的整个历史中。”

BitMEX是否在其美国业务中使用“空壳”公司？

虽然HDR在塞舌尔群岛注册成立，但它在全球设有三个办事处：旧金山，香港和新加坡。原告强调，其中“按员工人数和技术人员人数计算，BitMEX的旧金山办事处是三者中最大的。”诉讼指控HDR通过位于加利福尼亚的“空壳”公司ABS在美国运营，这是诉讼的共同被告：

“海耶斯，德洛和里德的被告已将被告ABS创建为虚假的“空壳”公司，这是更广泛的美国联邦和州法律，法规和避税行为的一部分，旨在告知监管机构和税务机关BitMEX在加利福尼亚或美国没有业务但是，实际上，加利福尼亚州是大多数或所有技术和服务的管理和开发场所，几乎所有执行这些功能的关键人员都可以居住，工作和运行BitMEX的运营。”

此外，ABS是全资拥有的，并且怀疑也将由HDR完全运营。

HDR Global Trading对诉讼的回应

HDR已经对诉讼中提出的指控做出了回应。 HDR发言人表示，他们了解这些指控，并将在法庭上与他们作斗争。

“我们知道’BMA LLC’（以前称为’Bitcoin Manipulation Abatement，LLC’）在加利福尼亚北区美国地方法院提起的申诉。在审查了他们的申诉的草稿后，这显然是从互联网收集的信息中恢复过来后，我们确认我们将为这种虚假主张进行积极的捍卫。”

在声明中，该公司还将BMA标记为诉讼的“串行提交者”：

“ BMA最近成为对在加密货币领域开展业务的公司提出的一系列索赔要求，并被广泛视为像专利巨魔一样运作。”

发言人总结：

“我们将通过正常的诉讼程序处理这一投诉，并且完全有信心法院将就其提出要求。”

尽管仍有一些非法活动通过在加密货币领域进行操作而得以掩盖，但最近据估计，与此类活动相关的交易仅占比特币区块链所有交易的不到1％。

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原文链接：https://coincodex.com/article/8220/bitmex-faces-money-laundering-and-market-manipulation-accusations-in-a-new-lawsuit/

原文作者：Peter Compare

编译者/作者：wanbizu AI

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