“比特币时代”的转储方案可能是Binance最常见的

多年来，加密货币生态系统的完整性已有所改善，但所谓的拉盘浦和倾倒方案的案例所带来的不良融洽关系继续困扰着整个行业。

在过去的几年中，市场操纵一直是加密市场的主要问题。尽管非法活动从洗钱交易到鲸鱼交易，但自组织团体在互联网上实施的抽水和甩水计划仍是最常见的操纵形式。

罗马的Sapienza大学计算机科学系最近进行的一项研究声称，最大的Pump Signal小组被确定为世界上最大的交易所之一-Binance。该研究表明，该组织的有组织行动能够在单个操作中产生价值5176 BTC的交易量。

在进行了两个主要的案例研究之后，该报告提出了一种在活跃的市场中更好地理解和检测拉盘送方案的方法。仅在Binance上进行检测，因为该交易所公开了API，这些API允许追溯交易对历史中的每笔交易。但是，报告说，

“ Binance API不会告诉买方所下的订单类型（例如：市场，限价，止损），因此我们需要推断出此信息。由于我们不知道这些订单的原始性质，因此将它们定义为紧急订单。我们相信，即使有这种近似，我们也能很好地见证市场订单的突然增加。”

资料来源：比特币时代的拉盘与转储：实时检测加密货币市场操纵

该研究表明，在拉盘开工前的几个小时内，紧急订单很少见，而突然增加到计划开始时。但是，借助紧急订单分析，在主要操作中，不同的小组会在始终间隔几天的时间段内，在同一山寨币上安排方案。

此外，该报告还建议，如果交易所密切关注买卖订单，那么一旦开始形成抽水方案，就可以发现它。

自我调节可能有助于交流避免操纵

司法部（DoJ）和商品期货交易委员会（CFTC）早在2018年建议的一种方式是加密资产的自我监管方法。

不受监管的市场更容易吸引非法行为。因此，通过交易所和详细的市场监控实施的这种政策可以避免此类交易。

在宣布参与操纵的市场参与者将承担责任之后，Bittrex交易所在2019年采取了这一步骤。该研究称，自那时以来，市场操纵在交易所上急剧下降。

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原文链接：https://eng.ambcrypto.com/bitcoin-pump-and-dump-schemes-might-be-most-common-on-binance

原文作者：Biraajmaan Tamuly

编译者/作者：wanbizu AI

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