这是墨西哥AirBit俱乐部的作案手法，三个会员

关键事实：

发起人通常通过家人或朋友招募成员以建立“信任”。

本组织保留自行决定取消对该平台访问的权利。

自2015年创立以来，AirBit Club的名字就开始在加密货币生态系统中广为人知。该公司将自己作为第一个将四个行业结合在一起的去中心化系统：加密货币，交易，合作伙伴俱乐部和营销网络。在其网站上，它声称自己是“全球最大的加密经济公司”，拥有250万会员。

其商业模式将基于一个多功能交易平台，该平台连接到十多个国际交易所，其中三种加密货币将被商业化：比特币，比特币现金和以太币。从理论上讲，其目标之一是通过买卖这些资产来创收，并为俱乐部会员赚取利润，而俱乐部会员以前必须为一个或多个会员资格付费。

他们的任务是“使用创新工具提供尖端技术，以确保最大程度地发挥潜力，从而增加对我们所有分支机构的加密货币分配。”

在此框架下，例如，AirBit Club将充当成员与比特币之间的中介公司。但是，随着时间的流逝，要求退还资金但没有获得满意答案的用户的声音很高。众所周知，一些国家也警告过其涉嫌欺诈的行为，监管机构也警告其未经授权的行为。

据CryptoNews报道，自2016年以来，AirBit Club可能代表比特币进行诈骗。现在，在墨西哥发生集体投诉后，本报采访了其三个分支机构。他们声称他们压制了资金，并且被阻止从平台报告这种情况。

所有墨西哥人中的“丹尼尔”，“维多利亚”和“玛丽亚”都描述了该组织的作案手法，招募新成员时使用了什么方法，以及当公众抱怨无法康复时他们收到了什么回应。钱。

这三个证词有共同点。其中之一是所有会员都是通过家庭成员或朋友进入的，该家庭成员或朋友向他们出售了以小额或大额投资成为AirBit Club会员的想法。钩子？在短时间内获得非凡的收入，并带来了新的“财务自由和独立性”。

他们以这种方式建立信任。一位堂兄在2017年9月邀请我，告诉我他们赚了两倍的投资。她与一群我不认识的人一起拜访了我，他们进行了Power Point演示并提出要购买会员资格，当时的会员资格分别为250美元，1,000美元，31,000美元和62,000美元。他们称它为商业计划，“但以理书承认”，“由于害怕遭到报复，他更喜欢像其他受访者一样保护自己的真实身份。

潜在的新会员提到，人们坚持认为他将获得双倍的收入，他们开始用手机打电话给他，以说服他。用他的部分积蓄，“ Daniel”加强了工作，并获得了他的第一笔会员资格$ 1,000。随着几个月的过去，他不再只有一个分支机构，而是六个分支机构，五个$ 1,000，一个$ 31,000，总共投资了$ 36,000。

对于每个会员，“ Daniel”在AirBit Club平台（在网站上称为后台办公室）上累积的积分（美元）。在他的会议中，他可以看到所投资的钱和据称所赚取的每日“奖励”，其被动收入范围从7到14美元不等。

要提取资金，该联属会员必须将资金转移到被标识为Bitfoliex的投资组合中，并收取50％的佣金，以及等待最多四个月才能收到您的款项，最好的情况下。对于所谓的将钱重新投资到该平台的说法，该费用将很高。

情况更糟，因为最高取款额也随时间而变化，最高支付额为1,000美元。换句话说，如果有1000美元的提款请求，用户会收到500美元，但其中的30％是Traxalt（TXT），这是一个由AirBit Club支持的据称加密货币项目，根据其官方页面，它基于Stellar区块链。其他20％以美元计，在本示例中为200。

在“丹尼尔”案中，他的成员身份在屏幕上记录了超过23000美元的假定余额。但是，有一天他的余额减少到9,500美元，而用户没有任何动静。受影响的一方表示，面对冠状病毒大流行，该公司单方面从其所有关联公司贴现资金以维持其运营。

“ Daniel”显示了两个屏幕截图，其中他谴责自己的余额未经授权而被修改，并且折价超过14,000美元。资料来源：截图。

用户极度想收回他的部分钱，向向他求助的促销员求助，但没有得到任何回应，最终阻止了他的快递服务。他还向公共事务部和检察官提起了财产犯罪，但他们表示该案不在他的权限范围内。

关于Bitfoliex和Traxalt是加密货币生态系统中的两个未知项目。同样，没有已知的钱包收取处理提款的50％的费用。

当被问及AirBit Club团队是否向他提供了可以支付36,000美元的收据或文件时，“ Daniel”说，发起人没有向他提供任何收据来支付获得的从属关系。

?Daniel?总共损失了超过30,000美元，只能追回大约5,000美元，最后与他的堂兄欠了他1,200美元。

“投资者”和推荐系统

在AirBit Club中，有两种输入方式：按照商定的“投资”方案，以“企业家”身份管理网络和推荐系统（多层金字塔），或以“投资者”身份获得一定比例的固定收入。在第一种情况下，发起人在与新会员的每个商定会员资格中获得20％，这意味着，如果“同意”收入1,000美元，则网络管理员将获得200美元的佣金。 。

对于第二种方式，人们没有义务“募集”新收入，但是受影响的人们抱怨说，由于他们没有转介，所以他们不允许提取资金。

“维多利亚”一案很好地概括了两个方面，并揭示了不仅在组织外部存在误导性的晋升，而且AirBit Club也有内部骗局。

该名女子于2016年以“投资人”身份进入，无视她的孩子关于她可能会亏钱的建议。在四年中，他积累了30个会员资格：27,000美元，另外三个，每人15,000美元，总投资额为72,000美元。

进入“维多利亚”的发起人被邀请开始建立自己的推荐网络，这是由于其成员的“成功”。这位女士年纪大，不了解技术，几乎不公开演讲，因此依靠发起人进入她的社交网络。换句话说，妇女将有两种收入来源：用于假定的投资和现在用于推荐。

为了增加其72,000美元的资金并利用她在社区中被认可的事实，“维多利亚”开始邀请家人和朋友加入AirBit俱乐部。因此，他游览了墨西哥的部分地区，并来到美国赚了新钱。

出于她的真诚，“维多利亚”将隶属关系委托给了她的发起人，但是，这个人是用自己的名字而不是她的名字制造的;从理论上讲，与现在的发起人相对应的佣金处于垄断地位。曼努埃尔（Manuel）是受影响儿童之一，他评论说：

我们完全信任这个人，但他们欺骗了我妈妈。人们的会员人数分别为1,000、15,000、50,000和不超过$ 60,000。她为获得佣金而感到非常兴奋。发起人还收到了他自己积累的现金。从理论上讲，我妈妈有一笔投资，加上所谓的收入，为17.4万美元。

维多利亚的儿子曼努埃尔（Manuel）。

该家庭告知CriptoNoticias，他们要求提款两年多了，但只收到了4,000美元。他们还报告说，所涉开发商已经拥有车辆，房屋和土地。就“维多利亚”而言，他们没有收到用于支付已投资资金的收据。

?现在所有的家人和朋友都以我母亲的事为由，因为她是承认他们的人。这种压力导致她患上了糖尿病，出于同样的考虑，她甚至不再睡觉。如果您抱怨并施加压力，则您的帐户将被冻结，您将损失所有金钱。当我们进入AirBit Club时，他们感到很高兴，他们甚至向我们保证，当我们需要金钱时，我们会毫无困难地拥有它。他们现在告诉我们的是，我们必须建立一个新的网络来恢复它，” Manuel补充说，他也开设了自己的会员资格，但是由于他的投诉，他们已被取消。

受AirBit Club影响的人担心谈论发生的事情，因为在这种情况下，如果用户联系了CryptoNews，他们就有被平台阻止的风险。资料来源：截图。

5月24日上周日向AirBit Club发送评论请求，以询问有关这些案件以及在CryptoNews上收到的其他投诉的请求，但尚未得到答复。

条款和条件

AirBit Club在其网站上显示购买或出售会员资格时的条款和条件。这是34点，它们实际上不承担任何责任。进一步，他们保留“自行决定”取消访问其平台的权利。如果其任何成员违反为其提供的25条准则中的任何一条。正如AirBit Club所说的那样，在加密货币生态系统中赖以生存的公司之间有些不同寻常。

如果公司确定其会员或附属公司诽谤或诽谤AirBit Club，其服务或其他会员，则与AirBit Club的关系可能会终止。

另一个引人注目的一点是，AirBit Club保证其组织“寻求对有关比特币，以太坊和比特币现金的最佳信息进行教育”，但未显示提供有关这些项目信息的详细内容。申诉人认为，发起人没有详细说明其运作，技术或理论方面。在他们的网站上，只有一些关于加密货币的数据，什么是数字采矿，区块链和交易。

AirBit俱乐部在墨西哥举行了多次活动，以为其金字塔系统获取新的收入。资料来源：AirBit Club促销材料。

关于风险，AirBit Club明确表示，对于因使用其服务而造成的任何损失或损害不承担任何责任或“对加密货币和/或数字资产的性质缺乏了解”。但是，他们无处谈论波动性以及几分钟之内价格如何变化。有一次提到这些市场是“高度投机”的市场。

AirBit Club声称将10个加密货币交换所连接到其平台，但未提供任何信息。此外，没人知道如何告诉CryptoNews在哪个交易所进行操作。

不一致性也显示在其社交媒体上。如果该组织声称其在全球拥有250万会员，则其官方Facebook帐户仅具有29000个“赞”，其Twitter帐户仅注册了2767个关注者，并且尚未更新，这是矛盾的。自2月11日以来的最后一个网络。在YouTube上只有15500个订阅者，在Instagram上还有20500个关注者。

该组织的发起人通过将自己确定为“国家领导人”或“总理事会”来表现出一种等级制度。资料来源：AirBit Club促销材料。

AirBit Club表示，其商业模式允许其买卖“大量的比特币，比特币现金和以太坊”，但没人知道如何报告多少金额或比例。也就是说，没有有关这些交易或这些资金存储位置的数据，这有点透明，并且与加密货币生态系统的原理之一背道而驰。

另一个不准确之处是：未购买大量的“以太坊”，因为这是基于智能合约的区块链名称，无论如何是与项目关联的加密货币以太（ETH）。

监管证券和实体

在其条款和条件中，AirBit Club强调其不参与证券销售或任何形式的投资。该组织说：“会员资格在任何未经法律授权或许可的司法管辖区都不构成要约或请求。”

尽管从理论上讲这方面会使其与金融机构或证券监管机构分离，正是这些委员会在过去最让AirBit Club警觉。

今年3月，意大利国家证券市场委员会（CONSOB）禁止该组织在全国范围内开展活动。监管机构在报告中指出，AirBit Club在意大利“滥用提供”金融产品和服务。

在西班牙，国家证券市场委员会（CNMV）于去年1月通过其网站airbitclub.com，airbitclubmundial.com.co，bitbackoffice.com和bitcoin-airbitclub.business警告了AirBit Club。 .blog，无权提供任何投资服务。

2018年9月，菲律宾证券交易委员会在一份广泛的报告中指出，AirBit Club尚未注册为公司，并且无权向公众要求投资。

AirBit Club最明显的面孔是RenatoRodríguez和Gutemberg Dos Santos，他于2017年3月受到美国证券交易委员会（SEC）的调查，目的是推广金字塔计划。

美国当局已对AirBit Club最知名的面孔进行了调查。资料来源：stevanovicigor / Envato Elements。

两家公司都经营一家名为Vizinova的公司，通过该公司他们从100多个投资者那里筹集了资金，然后处置了140万美元的个人开支，其中包括房屋和兰博基尼品牌的豪华车。所谓的业务为投资者提供了赚取“积分”作为其投资回报的能力。

Rodríguez和Dos Santos都没有承认或否认这些指控，但同意退还这140万美元并分别处以16万美元的罚款。

badbitcoin.org服务还将AirBit Club包括在其可能助长欺诈和金字塔计划的实体“黑名单”。该网站提到，涉嫌的骗局来自Airbitclub-official.ru，Airbitclub.com和Airbitglobal.com。

作为一家公司，关于AirBit Club的信息鲜为人知。尽管他将在100个国家/地区开展业务以及在何处申报税收，但尚不清楚他的税收住所是什么。在查看其网站或社交网络时，找不到此信息。

暂停作业

在墨西哥，受AirBit Club影响的人们已经在Telegram或Facebook上组织了小组，向地方当局提出投诉。由于美国人受到影响，数十起投诉也已提交给SEC。

关于这些进展，受影响者的捍卫者之一“玛丽亚”表示：目的是避免更多的墨西哥人继续坠落，避免像意大利那样停止行动。

由于AirBit俱乐部对举报者进行报复，因此情况非常复杂。他们冻结了帐户，人们永久性地失去了钱，这就是为什么许多人不说话的原因，因为担心失去的钱太少了。我们没有看到它，但是在世界范围内都受到影响。他们非法地致富，以我为例，我投资了5,000美元，但我已经放弃了他们，以致于迷失了方向。

玛丽亚

受影响的人说，她在AirBit Club担任“女商人”，管理推荐网络以及“投资者”。然而，当他意识到一切都是危险时，他停止了这样做。

提示与建议

代表比特币声称拥有成功与繁荣秘诀的人们包围着加密货币的世界。在这种情况下，重要的是要警惕任何在短时间内提供夸大利润的误导性建议。

在有些国家，即使这些做法也没有进入非法领域，但发起人利用人们的无知说服他们注入资金错误地承诺他们将获得丰厚的回报。

总的来说，主要是对比特币和加密货币进行自我教育。真正传播有关技术的公司或人员不会要求任何投资。也就是说，基于人们对了解加密货币工作方式的兴趣，了解加密货币或如何对其进行投资应该是一个免费的过程。

专门从事加密货币的骗子在社交网络上激增。资料来源：tommyandone / Envato Elements。

另一个建议是独立调查提出的投资报价。搜索Google是第一步，以了解有关某个项目的说法以及是否被认为是骗局。

投资31,000美元或任何金额，将其现金提供给几乎没有任何参考而又未收到签名，盖章或公证文件的人，将表明这笔资金可用于任何其他目的，而不是用于投资。

墨西哥的AirBit Club所发生的事情表明，需要教授有关比特币，其网络如何工作，什么是加密货币组合或用户如何成为自己的银行的知识。所有这些都不必将您的钱委托给第三方，这些第三方最终会不诚实地充实自己一生的遗产它的会员。

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原文链接：https://www.criptonoticias.com/analisis-investigacion/modus-operandi-airbit-club-mexico-hablan-tres-afiliados/

原文作者：globalcryptopress

编译者/作者：wanbizu AI

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