警方逮捕涉嫌应用涉及比特币和数字银行的100万美元骗局

6月3日，星期三，一名涉嫌领导涉及比特币和数字银行骗局的男子被民警在圣保罗的阿拉萨图巴逮捕。

Valter de Paula Petenati在短短四个月内就总共累积了100万雷亚尔的收入。据说总共有250人成为Petenati的受害者。

犯罪嫌疑人使用比特币利益相关者数据

根据UOL新闻门户网站上的一个故事，调查显示，Petenati使用有兴趣投资于加密货币（更确切地说是比特币）的人的数据来应用他的骗局。它的大多数受害者是老年人。

“他拿走了数据 [dos interessados em Bitcoins] 并请人们为他们拿着CNH或RG拍照”，代表FábioDaré透露。

根据受害者的数据，犯罪嫌疑人通过手机应用程序以自己的名字开通了数字账户。据警方称，此后，他获得了受害者的信用额度。然后，这笔钱被转移到与三个不同银行的犯罪嫌疑人相关的个人帐户。

银行怀疑同一部手机有90笔交易

负责调查的代表指出，“使用比特币的人已经习惯了处理技术”。据他说，犯罪嫌疑人利用他的专业知识进行了明智的打击。

代表说：“但是，如果不是出于天真或因为我不相信警察，我会将钱转移到他和他妻子的账户上。”

当嫌疑人从同一部智能手机进行了90次交易时，银行开始怀疑。因此，银行阻止了以Petenati和他的妻子的名义发往帐户的移动。

“由于公积金局被银行封锁，他以自己9岁和10岁女儿的名字开户。代表说，此外，他还转给了他的姐夫和一个朋友。

钱被用于个人财物

Patenati在骗局中筹集的资金用于购买个人物品。据UOL称，其最后一笔收购是奥迪Q3，价值18.5万雷亚尔，以现金支付。

犯罪嫌疑人还说，犯罪嫌疑人还在附近城镇为他的妻子开了一家鞋店。该地点是进行搜查和扣押令的四个地点之一。查获的设备，计算机，手机和文件应有助于调查。

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原文链接：https://www.criptofacil.com/policia-prende-suspeito-aplicar-golpe-r-1-milhao-envolvendo-bitcoin-bancos-digitais/

原文作者：Lorena Amaro

编译者/作者：wanbizu AI

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