警方调查据称在南里奥格兰德州用加密货币洗钱的金字塔

6月5日，星期五，星期五，民警在南里奥格兰德州展开了一项行动，以拆除据称的金融金字塔计划，该计划将对该地区100多名受害者造成2500万雷亚尔的打击。

此外，负责该计划的人本来会使用加密货币来洗刷诈骗，车辆和房地产中筹集的资金。

法老行动在南里奥格兰德州的五个城市举行，涉及30名特工。警方总共对Taquara，Rolante，Igrejinha，Porto Alegre和SantoAnt?nioda Patrulha进行了12份搜查令和2份预防性拘留。

该计划的一名领导人在塔夸拉被捕，但另一名领导人尚未被发现。除他们之外，另外13人也因参与财务欺诈计划而受到调查。

计划于2017年开始

根据Gauchazh的报告，涉嫌的金字塔计划始于2017年。但是，在2019年，TrêsCoroas警察局开始出现投诉。

持续六个月的调查负责人是Invanir Caliari局长。据他说，这两名已经入狱的嫌疑人使用一家大型国有财团公司的名称来吸引投资者。

因此，这些骗局是通过错误地提前购买高价值物业而交付的。被调查者模拟了现金购买，然后转售给业务组。

“他们甚至雇用演员在会议和商务旅行中冒充该公司的员工。在与最初的受害者组模拟购买之后，至少是第一次，他们将部分营运资金的价值传给了他们。然后，在其他假定的购买中，他们已经用受害者的钱来触及金字塔计划。这种情况一直持续到它破裂为止，” Cariari解释说。

此外，被调查者还向受害人表示，他们拥有关于所提供财产以及对获得财产感兴趣的公司集团的特权信息。

因此，他们说要提前达成协议，以较低的价格购买房产，然后将其出售给已经有财团来信的买方，按市价计算。

1000万雷亚尔洗净的加密货币和商品

格拉玛多地区警察局局长赫利奥马尔·佛朗哥（Heliomar Franco）局长说，大约有1000万雷亚尔被投资在加密货币和洗钱产品上。

警方在法庭上没收了30辆汽车和34处财产，其中一个据估计在塔夸拉市价值300万雷亚尔。几个银行帐户也已被封锁，并且已经要求违反嫌疑人的税收保密政策。

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原文作者：Lorena Amaro

编译者/作者：wanbizu AI

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