欧洲最大的洗钱丑闻镜头加密货币公司

继2018年12月爆发欧洲最大的洗钱丑闻之后，爱沙尼亚将取消向数百家加密公司发行的许可证。

根据彭博社的消息；爱沙尼亚是欧盟最重要的加密货币友好国家之一，已针对数百亿美元的洗钱丑闻启动了针对数百家持牌加密货币公司的运营。

爱沙尼亚是欧盟首批许可加密货币公司的国家之一，但在丹麦最大的信贷银行之一的丹斯克银行A / S的爱沙尼亚分行中发现了数千亿美元的脏钱，导致针对加密公司的大规模倒闭行动。

这一事件使爱沙尼亚成为欧洲最大的洗钱丑闻的核心。

怀疑加密货币公司，撤销了500个批准

波罗的海国家情报部门负责人马迪斯·雷曼德（Madis Reimand）宣布，监管机构怀疑来自爱沙尼亚客户的许可加密公司的身份信息以及其他地区的欺诈行为。

但是，撤消了对500多个公司文档的批准，尽管获得了许可证，这些文档仍无法启动。

雷曼德说：“目前正在做的是恢复市场的第一步。”我们只允许在爱沙尼亚检查和措施计划控制下的公司运营。”

将采取更严格的措施

雷曼德还表示，将采取更严格的法规和许可措施。另一方面，该国其余一半以上的加密公司可能会失去其许可证。因为这些公司继续在国外开展业务，并且公司经理不在爱沙尼亚居住。

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原文链接：https://uzmancoin.com/kripto-para-estonya/

原文作者：Hakan Ate?ler

编译者/作者：wanbizu AI

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