由于欧洲历史上最大的银行实施的洗钱丑闻,爱沙尼亚正在吊销加密货币和集团公司的许可证。有数百家公司。 由于丹麦银行爱沙尼亚分行的介入,俄罗斯的犯罪团伙和寡头在该国洗劫了2000亿欧元的非法资金,加密公司似乎也从丑闻中解脱出来。 连接:丹麦银行(Danske Bank):欧洲最大的洗钱丑闻;没有比特币 然而,爱沙尼亚仍是欧盟中最技术友好的欧盟国家之一,是最早为加密货币公司提供法律确定性的国家之一。 波罗的海国家金融情报部门负责人马迪斯·雷曼德(Madis Reimand)怀疑,持牌加密公司正在滥用其许可证,并在其他国家/地区进行欺诈。 结果,在1,400家企业中,有500家被吊销了执照。 “这是清理市场的第一步,允许我们只允许接受爱沙尼亚监管措施的公司来回答最紧迫的问题。” Reimand补充说,将采取额外的严格许可措施,这可能会影响其余900家加密货币企业中的一半,因为它们不在该国开展业务,其管理者也不在该国居住。 (资料来源:彭博社) —- 原文链接:https://www.bitcoinbazis.hu/elkezdte-irtani-az-eszt-felugyelet-a-kriptografiai-vallalkozasokat-egy-bank-penzmosasi-botranya-miatt/ 原文作者:-VM- 编译者/作者:wanbizu AI 玩币族申明:玩币族作为开放的资讯翻译/分享平台,所提供的所有资讯仅代表作者个人观点,与玩币族平台立场无关,且不构成任何投资理财建议。文章版权归原作者所有。 |
爱沙尼亚监管部门开始消除银行洗钱丑闻中的加密业务
2020-06-12 wanbizu AI 来源:区块链网络
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