纯干货！‖在币圈如何识别传销币骗局？

传销币，是指披着虚拟货币外衣的新型传销方式。

传销币从头到尾，都在强硬的收割韭菜，是币圈的一种骗局，让人深恶痛绝。

今天跟大家一起来探讨“传销币”的形式，怎么区分传销币，以及传销币怎样维权？希望能对大家有所帮助！

目前常见的币种分类

1）主流币：

比如比特币BTC、以太坊ETH、瑞波币XRP等。

这些项目都是严格的基于区块链技术、并获得了广泛的市场共识、在市场上有一定实际应用的币种。而且这类币种其实是屈指可数的，商业价值高。

2）山寨币：

比如比原BTM、依来云ELF等。

这类货币是有其真实的项目团队，在基于区块链技术下按照白皮书规划进行开发，有活跃的社群组织。并且多以以太坊的智能合约形式发布代币。这些代币是可以在数字货币交易平台上正常交易的币种。

3）空气币：

比如超级明星MXCC，六个星期成功卷走50亿人民币。它为世人策划了一场史上最有效率的骗局。还有多链EKT、油塔令YTA、消费链

CDC等等。

与山寨币相比呢，它虽然也有其基于区块链项目的白皮书，并且同样是以以太坊的智能合约形式发布代币。但实际上，它并没有真实的技术团队在按照白皮书进行开发维护，而仅仅只是以发币圈钱为目的而已。

4）传销币：

所谓传销币，是指一切借用数字货币概念，以传销，众筹，直销，认购，或赠送，权益分配模式等作为旗号，实际上却是庞氏骗局。

也就是说，它最大的特点，就是以跑路骗钱为最终目的，采取完全中心化机制发行的“伪数字货币 ”“洗钱币”等。我们都将它统称为传销币。

简单来讲，它本身只是名字称为币而已，实际上只是一种以骗钱为目的的金融犯罪行为。

如何区分传销币?

普通的数字货币是以比特币为代表的“去中心化”数字货币，其代码是公开的。这是一种价值的数据表现形式，通过数据交易并发挥交易媒介、记账单位及价值存储的功能，但它并不是任何国家和地区的法定货币。

而传销式货币，不会开放源码，它所产生的虚拟币速度和数量完全由平台操控，交易价格和涨跌形势完全可由组织者自己设定和修改。

为了帮助刚入场的投资者免受庄家和大户的屠杀，避免重蹈一代代韭菜们的覆辙，今天先分享几个小技巧，希望对大家有所帮助。

1）看名字，团队人员是否可靠

传销币主要的目标对象是大爷大妈等没有辨识能力的人。他们对科技、对加密货币不是那么了解，所以币的名字一般也是通俗易懂的。通常会与吉祥、财富、健康这些凡人普遍渴望的事物挂钩。

创始团队很重要，因为他们掌握这这种数字货币的未来，团队成员越专业，越能够带来信任背书。

2）看项目本身属性

数字货币有2类，一类公链币，一类Token代币都是基于公链的DAPP应用型代币。

公链类币种代码是开源的，Token代币基于公链智能合约发行。这两种都是可以查询到货币发行的总数量、流通量，转账交易记录等，比较公开透明。

而传销类币种，代码不开源，货币的发行量或是转账交易记录无法查询和确认的，大概率采用的是中心化记账的方式，本身极不透明，可以无限发，想要多少就有多少。

3）看官网

传销币普遍通过QQ群、微信群、朋友圈等社交渠道传播。

许多传销币并没有官网，这可以作为一个识别的依据。毕竟加密货币也算科技圈子的事物，连个网站都没有实在说不过去。

4）看代币发行方式

数字货币主要是通过一级市场（ICO）和二级市场交易（交易所买卖），或者通过挖矿来获得代币。虽然也有项目方或交易所的活动代币奖励，但获得的人数和数量都太少，几乎可以忽略不计。

而传销币主要是通过拉人头、发展多级下线来获取奖励代币，你忽悠我，我忽悠你，大家互相忽悠，新来的赚后来的钱。

或者通过充值会员不同等级，购买不同等级的虚拟挖矿权益等方式来获得代币。

5）看是否能保证收益

数字货币市场本身无序，币价涨跌幅度不定，风险特别大，谁也无法预测。

因此如果某个币种，特意宣传承诺币价只涨不跌，或是持有一定数量的代币，就能获得定期分红，就很有可能是传销币。

100%收益：一般出现“只涨不跌”，“保证固定收入”，“稳赚不亏”，“0风险”，“躺着赚钱”，“财富自由”这些字眼，可以断定是传销币。

如果说只涨不跌，那么钱从哪里来呢？钱又到哪里去了呢？我想先问问自己这些问题，也许会理性些。连比特币都不是只涨不跌、稳赚不赔的生意。

投资历来都是有风险的，我们需要自己学会判读，那些打着“稳赚不赔”等口号的，基本都是坑。

6）看交易方式

数字货币都可以在交易所自由买卖交易，而且会有多家交易所支持交易，是自由充提币的。

所发的币，有没有上链，不同的人之间可以点对点转账交易。

如果只能在自己的平台交易，这不是典型的中心化么，跑路的一般都是中心化的。而且，币的价值就在于流通性，上的交易平台越多、平台越大，流通性越大，价值也就越大。

只能在官方自己的交易平台或一些不知名平台交易。这种简易的交易平台制作成本往往不高，有些平台的代码是开源的，分分钟就可以搞定一套。

如果某个币种只能在特定的交易平台交易，而且不能自由的充提币，则大概率是传销币。

7）看该货币是否能查到

查询网址，https://coinmarketcap.com，或者登陆非小号网站看是否存在此币种。

遭遇传销币，如何维权?

很多投资者在被骗之后，有的会联合起来到虚拟币项目方所在地进行现场维权，去围攻项目方，给其施加压力，让其返还相关的损失，这种方式会起一定的作用。

有的投资者拿回了部分损失。有三成，有五成，最好的全部拿回。而部分超额拿回的基本都是些通过相关实力或背景拿回的。

也有的通过媒体，找关系，找人脉等。但是没有全部拿回的仍旧占了大多数。

所以拿回损失的投资者，在全部被骗的投资者中，只占了少数。通过这种方式拿回款项，也仅仅是众多受骗者中的一小部分而已。

案件发生后，很多人想到的第一件事情就是报警。但如何报警，怎么报警，去哪里报警，很多人不清楚。

对这类案件，侦查难度大，又是跨国、跨地区的。加上相关证据很难取得，导致警察没法办案或者办案动力不足。这就导致立案之后，基本都被搁置，案件毫无进展。

但是不要急，我们该做的维权还是要做！所以报警时一定记得收集好所有证据，最好能联合受害者一起提交证据，当涉案金额巨大，警方必然可以立案侦查。

当我们报警的时候，可以同时寻求媒体方的帮助。媒体的曝光可以快速的将受害者聚拢到一起，方便快速收集证据。

一方面便于将证据提供给警方，另一方面，当案件涉案范围达到一定程度，涉案金额过大时媒体的舆论可以引起国家的重视。

当然，现在一些虚拟货币项目方为了逃避责任，办公地址经常变化。因此，无法找到其办公地址。所以投资者在投资时，一定要保存好自己的证据，或者现场考察之后再确定是否投资。

其实最重要的还是要投资者不断地学习，武装自己，这才是防骗防欺诈的根本。

在心理上，彻底抛弃一夜暴富的心态。所有空气币得逞的第一步就是利用了这种心态。消除了这种心态，空气币就找不到可趁之机。

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编译者/作者：林林柒

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