9000万美元：疑似比特币欺诈者陷入困境

据说亚历山大·温尼克（Alexander Vinnik）通过他的比特币交易所btc-e启用了洗钱活动。 当局现在没收了他的钱。

新西兰警方已从涉嫌比特币欺诈者亚历山大·文尼克（Alexander Vinnik）没收了9000万美元。 他是信誉不佳的加密货币交易所BTC-e的运营商。

据当地媒体报道，缉获量据说是该国历史上最大的一次。 Vinnik此前因涉嫌洗钱于2017年在希腊被捕。 他目前在法国被拘留。

据称，Vinnik已批准在其BTC-e平台上进行洗钱活动，从而违反了反洗钱指南。 据新西兰警方称，缴获的两位数百万美元的金额相当于维尼克因批准洗钱而造成的损失。 报告称，犯罪分子通过BTC-e“通过一系列犯罪活动，包括计算机黑客，勒索软件攻击，盗窃，欺诈，腐败和毒品犯罪，洗钱”。

除了经营比特币交易所外，亚历山大·文尼克（Alexander Vinnik）成为头条新闻的主要原因是绝食。 起初，他因无罪审判（两年以上）而请求无罪，并已停止在希腊进餐。

希腊当局在拘留期间还透露，已计划对文尼克进行毒药袭击。 一位不知名人士透露，在希腊法院阻止维尼克被引渡到美国并且维尼克的证词尚在审理之后，肇事者已经启动了袭击计划。 根据当时的信息，攻击者来自犯罪环境。 根据俄罗斯媒体的报道，他们有兴趣阻止Vinnik在任何情况下都被听到。

但是，在美国，BTC-e平台被罚款1.1亿美元，而运营商又被罚款1200万美元。 如果被引渡到美国，这位残破不堪的比特币证券交易所负责人将面临长达55年的监禁。

比特币欺诈：当局正在追赶

同时，加密货币诈骗似乎变得越来越困难。 执法机构已经追赶很久了，打击犯罪的机会越来越多。 另一方面，加密犯罪分子反复高估了加密货币的匿名性，尤其是比特币。 许多网络罪犯常常忽略了这样一个事实，即由于区块链的透明性，交易可追溯到授权机构-至少在不使用混合技术的情况下。

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原文链接：https://www.btc-echo.de/bitcoin-betrueger-in-bedraengnis/

原文作者：globalcryptopress

编译者/作者：wanbizu AI

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