PlusToken庞氏骗局转移了79万以太币，价值超过1.87亿美元; XRP是下一个吗？

耗资20亿美元的庞氏骗局PlusToken在开始转移资金时又再次使加密市场感到恐惧。

据Whale Alert报道，今天，价值187,847,550美元的789,534 ETH已从PlusToken转移到另一个钱包，该钱包可以实时跟踪往返交易所的大型加密交易。

上次转移这些资金中的1.05亿美元是在12月。

只需支付象征性的费用就可以把它们转移出去，并让交易者卖出。 https://t.co/VWcSU6ogTv

-Alex（@classicmacro）2020年6月24日

此举使加密货币市场预计将遭受抛售，这可能会推动以太坊价格下跌，目前其价格为236美元，跌幅为1.91％。

根据Chainalysis的高级经济学家Kim Grauer的说法，PlusToken可能在短期内部分负责加密市场的“持续下行压力”。

旧式市场看起来像狗屎一样。 加上令牌移动。 我被套期保值了。 我会反弹做空。

-CryptoGainz（@ CryptoGainz1）2020年6月24日

这些资金是通过柜台交易台兑现的，该柜台的KYC要求比大多数加密交易所低得多。 根据Chainalysis 3月份的报告，在过去，火币是它们的主要接收者。 庞氏骗局还使用了利用CoinJoin协议的钱包，这使得追踪资金路径变得困难。

该公司发现，被盗的加密货币被兑换成发送给场外交易经纪人的Tether（USDT），然后可能转换为法定货币。

最近的资金流动发生在一天后，价值26,139,663美元的26,316,339 EOS从PlusToken被转移到一个未知的钱包。

然后在本周，Xrplorer的创始人兼首席执行官ThomasSilkj?r表示，XRP资金也在不断发展，并且“正越来越多地转移到交易所”。 他说，此外，HBTC交易所上所有XRP的70％都来自这个洗牌池。 还发现其中一些被发送到OKEx和火币。

#PlusToken XRP随着时间的流逝而转移到交易所。 pic.twitter.com/sVvX6o0Zur

-托马斯·希尔克耶（@Silkjaer）2020年6月21日

根据CipherTrace，PlusToken是最大的加密骗局之一，导致损失了超过20亿美元的使用资金。 与该计划有关的中国官员也逮捕了几人。

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原文链接：https://bitcoinexchangeguide.com/790k-eth-187-million-moved-by-the-plustoken-ponzi-scheme-67m-eos-moved-yesterday-is-xrp-next/

原文作者：AnTy

编译者/作者：wanbizu AI

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