如何发现加密骗局

您之前已经看过它：一个承诺您的小型加密投资能够立即获得回报的网站。

所有满意的客户推荐，FOMO带来的承诺以及易于使用的仪表板（看起来像许多其他金融网站一样）看起来都是合法的。 语言是开放的，微风的，但有时又很奇怪。

一个网站Coindeskminers.com特别引起了我们的兴趣，因为它在未经我们了解的情况下使用了我们品牌的衍生产品，而少了同意。

“他们说钱不会从地下增长，而是与加密货币一样增长 [sic] 因为在Coindesk Miners，我们聚集了一组世界一流的工程，战略性加密货币挖掘和投资逻辑，以增加投资并为双方创造利润。”该网站说。 承诺很简单：您提交了一种低至5美元的加密货币，您将立即获得回报。 它暗示着与全球首屈一指的加密新闻网站CoinDesk的连接不存在。

获取即时回报（您的结果可能会有所不同）来源：Coindeskminers.com提供的图片

太糟糕了，这都是骗局。

而且，可悲的是，并非所有人都能说出来。

在过去的几个月中，CoinDesk收到了来自用户（包括一些退休人员）的多条消息，这些用户向这些站点倾倒了价值数千美元的加密货币。 此外，Reddit充斥着精明用户被快速致富计划欺骗的示例。 我们今天正在探索的网站Coindeskminers.com（我们未链接到该网站，但我们希望您知道该名称）只是多年来我们看到的众多网站之一。

这个trick俩通常像是预付款骗局一样-想想给你几百万但需要几千美元才能完成文书工作的尼日利亚王子-很难过。

由于无法退还加密货币（除非接收者选择这样做），并且您的银行无法介入以阻止交易，所以骗局始于您立即失去“投资”。 您发送到该站点的所有资金均已消失。 然后，在骗子向您展示您从自己的金钱中赚取了惊人的利润之后，他们要求更多的钱来支付“费用”，实质上是强迫您付款，以期希望获得现金和假利润。 然后骗子消失了。

让我们探索欺诈网站的世界，并讨论如何保护自己。

如有疑问，请与我们联系

使用任何加密站点之前的第一步是与知识渊博的第三方联系。 这可能包括在Reddit加密货币论坛上发帖（您会在其中被大吼大叫）或向精通计算机的朋友询问该站点。 此外，如果您有任何疑问，请随时与CoinDesk的任何人联系，以了解加密和加密骗局。

另请参阅：如何联系CoinDesk的编辑和记者（正确的方式）

在这种情况下，读者会通过发送至我们[email protected]电子邮件地址的快速电子邮件通知我们有关Coindeskminers的信息。 这始终是一个好的第一步。 希望保持匿名的读者写道：

“有人在Telegram上与我联系，询问…关于我的比特币’投资’，然后又让CoinDeskMiners陷入困境。链接 [they sent] 去被抢先的网站。 它具有CoinDesk徽标和CoinDesk服务标记。 我认为这是一个骗局，但是如果我是菜鸟，我当然会认为这是 [a] 由于CoinDesk的知名品牌，我希望CoinDesk进行投资募捐，所以我可能会考虑进行实际投资（如果我能干的话）。”

读者的电子邮件

投币矿工对我们很熟悉。 我们早在2019年12月就注意到了这种骗局，并在一条推文中警告我们的读者。 不幸的是，这还不够。

我们开始检查一下。 第一步？ 对该网站本身的访问。 这将显示一个具有专业外观的页面，其中包含屏幕截图，徽标，推荐和登录系统。 以及我们徽标的混混。

登陆页面来源：Coindeskminers.com

我们使用名为WhoIs查找的工具进行了一些分析，发现所有者匿名注册了域名，但起源于尼日利亚（一个不幸的骗子温床）。 就是说，我们已经看到骗子遍布全球，由于加密货币的去中心化性质，物理位置不再重要。

谁的搜索结果来源：图片来自GoDaddy.com

主机的进一步分析很少。 由于服务器可以在世界任何地方使用，因此该服务器似乎在加利福尼亚州，并且使用Cloudflare（一种确保网站可访问性的服务）的使用进一步模糊了用户的位置。 简而言之，是死路一条。

另请参阅：SEC声称Brothers兄弟对数字资产基金的业绩，个人使用的二手利润撒谎

然后，我们决定查看该站点上的某些图像。

判断网站是否合法的最简单方法是通过反向图像搜索。 我们从网站上挑选了几张图片，然后使用images.google.com查找了其原始资源。 看起来是“行动中的团队”或官方办公大楼的图像通常是从其他网站上窃取的。 例如：

资料来源：图片来自Coindeskminer.com

这个特殊的图像-显然是经过照片处理的-首次出现在2019年11月的Twitter上，比我们注意到该网站还早一个月。 它显示了在新加坡举行的研讨会，骗子们在图片上随意添加了醒目的标牌。 这是一个主要的危险信号。

另一张图片声称是向团队展示其产品的工作。

高兴的用户阅读了一些Coindeskminers的文献资料？来源：图片来自Coindeskminers.com

这张照片也从Twitter被盗。 如您所见，屏幕和图像已被笨拙地编辑。

最后，我们向下滚动到推荐书。 我们的发现使我们感到惊讶。

密码投资者Harvey Weinstein？资料来源：Coindeskminers.com图片

没错：不满意的电影制片人哈维·温斯坦（Harvey Weinstein）显然是该网站的客户，但其名称为“亨利·阿拉明（Henry alamin）” [sic]”。 在这一点上，很明显这不是一个真正的生意。 与管理员的快速聊天为我们赢得了成功。

与Coindeskminers团队的聊天进行得并不顺利。资料来源：图片来自Coindeskminers.com

因此，我们可以肯定地说这是一个骗局。

遗憾的是，并不是每个人都保持警惕。 在每个网站上的始终在线聊天窗口中，有客户服务代表提供24％的100美元或更多的存款的4％，或“ 65分钟”后的10％。

在这种情况下，将更新您的在线余额以反映您的“利润”，最终，将无法提取您的欠款。 在该骗局的另一个示例中，一位与我们交谈的退休男子描述，他向这样的采矿网站提交了10,000美元，然后由该网站的管理员在Instagram上讨价还价。 他失去了全部的“投资”。

一些计划来源：Image vie EnBridgeTrades

一位Reddit用户指出，这些骗局通常是通过与诸如Elon Musk，Linus Torvalds以及可悲的是CoinDesk之类的书呆子组织或人建立联系而掠夺新手的。

Reddit用户Pythagorean0503写道：“最近，Youtube被这些东西淹没了。 “令我震惊的是，YouTube可以立即对各??种SJW进行不友好的评论 [social justice warrior] 主题，但绝对不知道这些比特币骗局是通过算法传播的。 我最近看过莱纳斯·托瓦尔兹（Linus Torvalds）的一只和伊隆·马斯克（Elon Musk）的一只，但幸运的是没有尝试汇款。”

图像就是一切

这些站点捕食那些相信加密货币是一种快速致富计划的受害者。 鉴于已经发布了无数关于“比特币百万富翁”的故事，所以很容易看出为什么像这样的网站（一个致力于激发业余者的合法性愿景的网站）会引起人们的关注。

不幸的是，在加密货币或金融世界的任何其他角落，都没有合法的快速致富计划。 只有骗局。 正如这些网站所声称的那样，如果不运行标准的庞氏骗局，就不可能在24小时之内将100美元变成104美元，而且由于比特币的可替代性，大多数诈骗者不必为复杂的烦恼而烦恼。 相反，他们引导用户完成使用Coinbase之类的服务购买和发送比特币的过程，然后在交易进行时将其放弃。

仅仅因为网站看起来合法并不意味着它是合法的。 在Coindeskminers中，许多骗局伪装成合法的团体或人，或者在提供免费比特币的Instagram帖子中进行对话。 诈骗者利用经常使用非金融社交网络（如Instagram和Twitter）的用户的优势，避免使用合法的论坛和留言板。 最终，他们利用人类的贪婪和天真。

资料来源：图片来自Twitter

hack鼠

经过一番挖掘，我们发现了一些很有趣的东西。 Coindeskminers只是使用相同设计和布局的众多网站之一。 一个是bitcoremine.com，几乎是没有Harvey Weinstein的Coindeskminers的副本。

Bitcoinremine的推荐信资料来源：图片来自bitcoremine.com来自Coindeskminers的推荐来源：图片来自Coindeskminers.com

快速搜索不寻常的用户“ Hilda Balduin比特币杂志”后，发现了包括tradecoinex.com和enbridgetrades.com在内的多个站点。 所有这些都具有相似的设计和相似的后端接口，您可以在其中提交加密货币。 在这种情况下，诈骗者要求将比特币发送到地址“ 12b6fGaJNyKmuXgDn9i5sQp9iNhob2H9U5”，该地址已从其他加密用户那里获得了7,777.58美元的价值，在这种情况下，这些都是受害者。

后端来源：Coindeskminers.com提供的图片您能做什么？

如果您已经将钱汇入了比特币钱包，那么它可能已经消失了。 诈骗者可以通过在面对面交易中本地买卖加密货币来轻松提取资金。 如果您通知您的钱包提供商-例如Coinbase-有时它可以尝试停止转移，但这很少（如果有的话）可行。

正如他们所说，一盎司的预防措施在骗局的比特币中价值数千美元。 警惕任何提供即时利润和惊人利益的网站。

任何说您可以快速致富的人只是在谈论自己。

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原文链接：https://www.coindesk.com/how-to-spot-a-crypto-scam

原文作者：John Biggs

编译者/作者：wanbizu AI

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