司法部起诉反洗钱比特币项目创始人洗钱

美国司法部以洗钱和电汇欺诈罪起诉了“ AML比特币”的创始人。

根据日期为6月22日的法院文件，NAC基金会的得克萨斯州居民罗兰·马库斯·安德拉德（Rowland Marcus Andrade）据称是通过对代表AML比特币的代币进行首次代币发行来筹集资金的，告诉投资者代币最终将被转换成实际的AML比特币。 。

“在 [its] NAC基金会在白皮书中声称AML比特币加密货币将包括允许该加密货币遵守反洗钱（也称为’AML’）和了解您的客户（’KYC’）法规和法律的功能该文件称，“生物识别技术”是使用反洗钱比特币确认交易参与者身份的其他方法。

根据2018年的新闻稿，NAC基金会声称AML比特币是“世界上唯一具有反洗钱，了解您的客户，反恐和防盗特性的正在申请专利的数字货币。”

美国司法部的文件最初是由乔治华盛顿大学极端主义Seamus Hughes计划的副主任分享的。

安德拉德试图在ICO期间筹集高达1亿美元的资金，这发生在2017年末和2018年初。

根据备案文件，安德拉德和未透露姓名的同事“向公众发表了声明，并向潜在的购买者发表了声明”，这“歪曲了项目的发展状况”； 进行了虚假的“拒绝运动”； 发表声明表明NAC基金会即将与政府机构合作； 和“通过出售AML比特币获得的挪用资金。”

该文件说，假的拒绝运动集中在全国足球联赛周围。

这份文件说：“安德拉德，NAC基金会及其同事声称，如果播放超级碗的电视网络和国家橄榄球联盟没有因为太有争议而拒绝广告，那么该广告本来会在超级碗期间播出。” “实际上，NAC基金会没有资金来购买广告时间，并且广告从未被网络或NFL审查或拒绝。”

根据该文件，安德拉德还声称与巴拿马政府和加利福尼亚的民选官员举行了实质性会议。 巴拿马的主张“被夸大了”，而“安德拉德（Andrade）出席了一次圆桌讨论会，并与 [California] 官方”，“未讨论AML比特币。”

该文件称，近一百万美元花在了新房和房地产上。

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原文链接：https://www.coindesk.com/doj-indicts-founder-of-anti-money-laundering-bitcoin-project-for-money-laundering

原文作者：Nikhilesh De

编译者/作者：wanbizu AI

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