前巴西足球运动员涉嫌用比特币洗钱

前曼联球员安德森·路易斯·德·阿布鲁乌·奥利维拉（Anderson Luis de Abreu Oliveira）因涉嫌参与逃避银行的数字安全计划和使用比特币洗钱而被指控诈骗。

4月中旬约3000万巴西雷亚尔从阿雷格里港的钢铁生产商Gerdau转移。这笔钱是通过11个电子转帐汇出的，但是，这些汇款不是通过Gerdau银行帐户进行的，而是通过圣保罗，南里奥格兰德州和朗多尼亚的帐户进行的。

这一系列事件代表南里奥格兰德州公共部（MP-RS）启动了Cryptoshow行动，该组织设法发现他们正在用巴西雷亚尔兑换比特币，从而在巴西市场上大量购买了加密货币。

在4月15日至16日之间，一个兑换处收到了大约1,880万巴西雷亚尔，并且成功地将其转换为比特币，但是??，由于收到的大量款项，收款人在桑坦德银行的银行帐户被冻结。 银行立即要求从原始帐户中提取资金，当发现资金已于当天进入帐户时，他们便开始停止交易。

今天该行动在阿雷格里港地区发起了13项搜查和扣押令。在接受调查的使用比特币洗钱的人中，有前足球运动员安德森·路易斯·德·阿布鲁乌·奥利维拉（Anderson Luis de Abreu Oliveira）。 安德森（Anderson）于2019年正式退休，正如他所报道的那样，他自2016年以来一直在投资加密货币，没有什么可隐瞒的。

玩家发布了一条便条以报告该事件：

我们的其中一家公司与一个我们不应该得到的问题有关。 因此，今天，我在住所接待了警察，他们应有的诚意。 我没有什么可隐藏的。 我们的价值观是我工作的成果，并得到了适当的宣扬。

安德森没收了他的电话和计算机进行调查。 到目前为止，安德森和转移资金之间的关系还有待观察，目前已经向可能与该计划有关的人发出了13份搜查和扣押令。

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原文链接：https://www.criptonoticias.com/gobierno/judicial/ex-jugador-futbol-brasileno-involucrado-lavado-dinero-bitcoin/

原文作者：globalcryptopress

编译者/作者：wanbizu AI

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