灰度正逐步垄断比特币市场||著名外媒CoinDesk告诉用户应对诈骗平台的正确姿势

引言

第二季度灰度基金持续扩大加密货币信托的规模，尤其是在比特币和以太坊方面，灰度的比特币购买速度已经大大超过了比特币的生产速度，并逐步形成了对于比特币的市场垄断趋势。

关于区块链的加密货币的骗局始终没有停止过，国外著名区块链内容资讯平台CoinDesk最近就发现了一个茂其名的诈骗网站，提醒广大用户注意。在国外的推特、Youtube、Reddit等平台加密货币的骗局非常多，而有些骗局在国内也非常多，因此大家参与加密货币投资还是得多留心，不熟悉的平台、小平台/小项目还是尽量少参与，即使要参与也要先深入了解，下面是详细内容。

1.灰度以太坊信托的暴跌50％——仍然昂贵

灰度以太坊投资信托（Ethereum Investment Trust）的股票溢价在不到一周内暴跌50%。

灰度的以太坊投资信托（ETHE）的股票在短短四天内在二级场外交易（OTC）市场上下跌了50％。

每份代表0.094ETH，在不到两周的时间里，该信托股票价格溢价从750%下降到了大约360%。

ETHE的当前价格为102.5美元，这意味着投资者愿意为每个以太坊支付1,090美元的隐含价格，以便通过场外交易市场上的信托进入ETH。

此次股票暴跌的同时，还解锁了许多在灰度一级市场上购买的ETHE股票——锁定期为12个月。这个锁仓到期导致更多的股票可以在二级场外交易市场上获得。

1.1暴跌前的兴奋

以太坊即将进行的ETH 2.0升级引起的兴奋似乎已经反映在以太坊的股票中，该股最近的隐含价格为每股2905美元。如果反映在以太坊的实际价格中，这个价格将等于3230亿美元的市值或接近比特币（BTC）的两倍。

然而，在过去的一周中，灰度的以太坊股票暴跌——ETHE从今天的204美元跌至今天早些时候的80美元以下，然后反弹至100美元以上。

ETHE/USD日线:TradingView

ETHE的大量抛售并没有影响以太坊的现货价格，ETH在过去四天的价格波动在230美元到245美元之间，实际上略有上涨。

Coinbase 的ETH/USD日线:TradingView

1.2ETHE保费缩水

灰度的以太坊投资信托（Ethereum Investment Trust）向机构提供ETH敞口，同时负责保管、购买、税收以及与投资加密资产相关的其他技术问题。

截至6月初，灰度在2020年迄今已购买了价值1.1亿美元的以太坊——约相当于以太坊5个月内全部市值的0.4%。

2.按照当前速度，到明年1月份灰度将拥有3.4％的比特币

灰度投资在上周（本翻译发文的上上周）为其比特币信托基金增加了19,879 BTC，购买比特币的速度超过了可开采的代币。

自5月份区块奖励减半以来，灰度投资已购买了近10亿美元的比特币，本周BTC的购买速度比矿工生产区块的速度**倍。

根据加密货币分析师凯文·罗克（Kevin Rooke）6月25日的一条推文，这家投资公司在上周为其比特币信托（Bitcoin Trust）购买了19,879比特币，价值1.84亿美元，使代币总数达到约40万枚。

简直难以置信。

自上周以来，灰度在他们比特币信托中增加了19,879 BTC（自减半以来为53,588 BTC）。

自上周以来，比特币矿工仅生产了7,081 BTC（自减半以来为39,544 BTC）。

GBTC管理的近400,000 BTC pic.twitter.com/aMtSGHZnz2

-凯文·罗克（@kerooke）2020年6月25日

Rooke表示，灰度不仅购买了大量的加密货币，而且目前的购买速度约为新比特币开采量的280%。推特用户Hodlonaut指出：

“自减半以来，灰度*独自*已带走了（off the table）所有开采的BTC +另有14,000个BTC。”

2.1灰度正在垄断市场

目前，流通的比特币有1841.5万个，其余的估计已经丢失。自5月11日减半以来，灰度总共购买了53,588 BTC，相当于平均每天1,190 BTC。如果继续当前的购买速度，那么到2021年1月，他将拥有全球BTC总供应量的3.4％（625,069 BTC），到2024年下一个减半时将拥有10％。

灰度创始人巴里·席尔伯特（Barry Silbert）在5月份建议，该基金将在第二季度加大购买力度，看来他言而有信。

这家投资公司宣布，截至6月25日，其管理的资产为41亿美元，这意味着灰度的价值比2019年5月的21亿美元几乎翻了一番。

2.2也囤积以太坊

灰度的以太坊基金（ETHE）拥有3.96亿美元的以太坊。Cointelegraph报道，截至6月5日，灰度在2020年购买了价值1.1亿美元的以太坊（ETH）。

然而，尽管ETHE股价在6月初飙升了800％以上，并通过交易测试了250美元，但几天后又下跌了50％，随后收于100美元附近。

3.CoinDesk提醒茂其名加密骗局

你之前已经看过它：一个保证你的小型加密投资能够立即获得回报的网站。.

所有满意的客户推荐，FOMO带来的承诺以及易于使用的仪表盘（看起来像许多其他金融网站一样）看起来都是合法的。语言开放、轻松，但有时又很奇怪。

一个Coindeskminers.com网站特别引起了我们的兴趣，因为它在我们不知情，更不用说同意了的情况下使用了我们品牌的衍生产品。

“他们说，钱并不是从地下增长的，加密货币也不是这样的，因为在Coindesk 的矿工们，我们聚集了一组世界一流的工程、战略性加密货币挖矿和投资逻辑——不断增加投资，为双方创造利润。”，该网站说。承诺很简单：您只需支付5美元的一种加密货币，就可以立即得到回报。这意味着与全球首屈一指的加密新闻网站CoinDesk之间没有任何联系。

获取即时回报（你的结果可能会有所不同）来源：Coindeskminers.com提供的图片

太糟糕了，这都是骗局。

而且，可悲的是，并不是每个人都知道。

在过去的几个月中，CoinDesk收到了来自用户（包括一些退休人员）的多条消息，这些用户向这些网站倾倒了价值数千美元的加密货币。此外，Reddit充斥着精明用户被快速致富计划欺骗的示例。我们今天正在探索的网站Coindeskminers.com（我们未链接到该网站，但我们希望你知道它的名称）只是多年来我们看到的众多网站之一。

这个骗局通常像一个预付费骗局——想想给你几百万但需要几千美元才能完成文书工作的尼日利亚王子——一个悲据。

由于无法退还加密货币（除非接收人选择退还），并且你的银行无法介入以阻止交易，所以骗局从一开始你就立即失去你的“投资”。你发送到该站点的所有资金均已消失。然后，骗子向你展示你从自己的金钱中获得了可观的利润后，他们要求更多的钱来支付“手续费”，实质上是强迫你付款，以期获得现金和假利润。 然后骗子消失了。

让我们探索诈骗网站的世界，并讨论如何做才能保持安全。

3.1如有疑问，可以联系我们

使用任何加密站点之前的第一步是与知识渊博的第三方联系（PS：和灰狼上次给大家讲的应对火币骗局中的方法一样）。这可能包括在Reddit加密货币论坛上发贴（您可能会被骂的（you’ll be yelled at））（PS：对于我们来说当然是在币乎上发微文了），或向精通计算机的朋友询问该站点。此外，如果您有任何疑问，请随时与CoinDesk的任何人联系，以了解加密和加密骗局。

另请参阅：如何联系CoinDesk的编辑和记者（正确的方式）

在这种情况下，一位读者通过发送电子邮件[email protected]通知我们有关Coindeskminers的信息。这始终是一个好的第一步。这位希望保持匿名的读者，写道：

“有人在电报上与我联系，询问...我的比特币'投资'，然后又推销CoinDeskMiners。[他们发送的]链接到被推销的站点。它具有CoinDesk徽标和服务标志。我认为这是一个骗局，但如果我是菜鸟，我当然可能会认为这是[in] CoinDesk的投资请求，并且考虑到CoinDesk的知名品牌，我可能会考虑进行实际投资（如果我那么容易上当的话）”

读者来信

我们对Coindeskminers很熟悉。我们早在2019年12月就注意到这一骗局，并在推特上警告读者。不幸的是，这还不够。

我们开始检查一下。第一步？访问该网站。这将打开一个专业的页面，其中包含截图、徽标、推荐和登录系统。以及一个劣质的我们的徽标。

登陆页面来源：Coindeskminers.com

我们使用名为WhoIs查找的工具进行了一些分析，发现域名的所有者匿名注册了域名，但起源于尼日利亚——一个不幸地被称为骗子温床的地方。就是说，我们已经看到骗子在世界各地出现，由于加密货币的去中心化性，地理位置不再重要。

WhoIs搜索结果来源：图像通过GoDaddy.com网站

对宿主的进一步分析结果很少。因为服务器可以在世界任何地方，这一个似乎在加利福尼亚州和使用Cloudflare——一个确保网站可访问性的服务——进一步模糊了用户的位置。总之，是个死胡同。

另请参阅：SEC声称Brothers公司在数字资产基金业绩上撒了谎，将利润用于个人用途

然后，我们决定查看该站点上的某些图像。

判断网站是否合法的最简单方法是通过反向图像搜索。我们从网站上挑选了几张图片，然后使用images.google.com查找了其原始资源。看起来是“行动中的团队”或官方办公大楼的图像通常是从其他网站上窃取的。例如：

来源:图片来自Coindeskminer.com

这张特别的图片——很明显是经过PS的——第一次出现在推特上是在2019年11月，在我们注意到这个网站之前的一个月。它显示了在新加坡举行的一个研讨会，骗子们在图片上草率地添加了醒目的标志。这是一个重大危险信号。

另一张照片声称是为了展示团队正在开发他们的产品。

一个快乐的用户在阅读一些Coindeskminers的文献？来源：图片来自Coindeskminers.com网站

这张照片也是从推特上盗来的。如您所见，屏幕和图像已被笨拙地编辑。

最后，我们向下滚动到推荐书。我们的发现使我们感到惊讶。

加密货币投资者哈维·韦恩斯坦（Harvey Weinstein）？来源：图片来自Coindeskminers.com网站

没错：哈维·韦恩斯坦，一个不光彩的电影制片人，显然是这个网站的客户，但他的名字是“Henry alamin [sic]”。在这一点上，很明显这不是一个真实的对象。与管理员的一次简短交谈为我们解决了这个问题。

与Coindeskminers团队的聊天进行得并不顺利。来源：图片来自Coindeskminers.com

因此，我们可以肯定地说这是一个骗局。

遗憾的是，并不是每个人都会保持警惕。在这些网站上的“始终在线”聊天窗口中，有客户服务代表提供了：存款100美元或以上24小时后4%回报，或“65分钟”后的10％的回报。

在这种情况下，你的在线余额会被更新以反映你的“利润”，但是最终，你将无法取回欠款。在此骗局的另一个示例中，一位与我们交谈的退休男子介绍说，他向这样一个挖矿网站提交了1万美元，然后被该网站的管理员在Instagram上高谈阔论。他失去了全部的“投资”。

其中一些计划，来源：图片来自EnBridgeTrades

一位Reddit用户注意到，这些骗局经常通过与像伊隆·马斯克（Elon Musk：特斯拉CEO）、林纳斯·本纳第克特·托瓦兹（Linus Torvalds：被认为是最伟大的程序员之一，对Linux内核的开发有着至关重要的作用）和不幸的CoinDesk这样拥有书呆子信用的组织或人建立联系来捕食新手。

“Youtube最近被这些东西淹没了”。一位叫Pythagorean0503的Reddit用户写道：“让我震惊的是，YouTube可以立即对各种SJW（社会正义战士：是英文文化圈网民对在种族主义、同性恋、性别歧视等议题上追求公道的人的蔑称）话题进行不友好的评论，但绝对不知道这些比特币骗局是通过算法传播的。我最近看到一个是林纳斯·托瓦兹的，一个是埃隆·马斯克的，但幸运的是我没有寄钱。”

3.2形象代表一切

这些网站的目标是那些相信加密货币是一种快速致富计划的受害者。鉴于发布了无数关于“比特币百万富翁”的故事，因此很容易看出为什么像这样的网站——一个为业余爱好者的合法性而奋斗的网站——会引起人们的关注。

不幸的是，在加密货币或金融世界的任何其他角落，都没有合法的快速致富计划。只有骗局。正如这些网站所声称的那样，如果不运行标准的庞氏骗局，就不可能在24小时内将100美元变成104美元，而且由于比特币的可替代性，大多数诈骗者不必为复杂的诈骗而烦恼。相反，他们会引导用户使用Coinbase等服务购买和发送比特币，然后在交易结束时放弃比特币。

仅仅因为网站看起来合法并不意味着它是合法的。许多骗局伪装成合法的团体或人，比如在Coindeskminers中，或者在提供免费比特币的Instagram帖子中进行对话。骗子利用经常使用Instagram和Twitter等非金融社交网络的用户，避免使用合法的论坛和留言板。最终，他们利用人类的贪婪和天真。

来源:图片来自推特

3.3枪打出头鸟

经过一番挖掘，我们发现了一些很有趣的东西。Coindeskminers只是使用相同设计和布局的众多网站之一。其中一个是bitcoremine.com，几乎是没有Harvey Weinstein的Coindeskminers的副本。

Bitcoinremine的推荐信：图片来自bitcoremine.com

来自CoindeskminersSource的推荐：图片来自Coindeskminers.com网站

快速搜索这个名字不同寻常的用户“Hilda Balduin Bitcoin Magazine”后，发现了包括tradecoinex.com和enbridgetrades.com在内的多个站点。所有这些都具有相似的设计和相似的后端接口，你可以在其中提交加密货币。在这种情况下，诈骗者要求将比特币发送到地址“ 12b6fGaJNyKmuXgDn9i5sQp9iNhob2H9U5”，该地址已从其他加密货币用户那里获得了7,777.58美元的价值——在这种情况下，这些都是受害者。

后端来源：图片来自Coindeskminers.com

3.4你能做什么？

如果您已经将钱汇入了比特币钱包，那么它可能已经消失了。诈骗者可以通过在面对面交易中本地买卖加密货币来轻松提取资金。如果您通知你的钱包提供商——例如Coinbase——有时它可以尝试停止转移，但这很少（如果有的话）可行。

正如他们所说，在比特币的骗局中一分的预防（An ounce of prevention）价值数千美元。警惕任何提供即时利润和惊人利益的网站。

任何说你可以快速致富的人只是在谈论他们自己。

相关链接

灰度以太坊信托的暴跌50％——仍然昂贵

按照当前速度，到明年1月份灰度将拥有3.4％的比特币

CoinDesk:如何发现加密骗局

—-

编译者/作者：灰狼

玩币族申明：玩币族作为开放的资讯翻译/分享平台，所提供的所有资讯仅代表作者个人观点，与玩币族平台立场无关，且不构成任何投资理财建议。文章版权归原作者所有。