用比特币洗钱毒品：泰国征收卡特尔

尽管当局行事艰难，但毒品贩运仍在蓬勃发展。 泰国的卡特尔如何越来越依靠比特币和公司来洗钱。

几乎没有哪个地区比东南亚更严格地禁止毒品交易。 有时会因拥有少量财产而对德拉科尼亚判处徒刑。 但是，当局似乎没有与毒品交易打交道，而是在与风车作斗争-因为卡特尔的销量和缉获的毒品数量多年来一直在增长。

2007年至2018年在全球没收了非法麻醉品（不含摇头丸）。 资料来源：联合国毒品和犯罪问题办公室（毒品和犯罪问题办公室）。

联合国毒品和犯罪问题办公室（毒品和犯罪问题办公室）估计，毒bar的年销售额为30到600亿美元。 主营业务：甲基苯丙胺，也称为甲基冰毒。

药物清洗比特币

从政治上讲，制止滥用麻醉品的艰难道路似乎是唯一可行的选择。 因为尤其是泰国现在正在进攻上寻求救助。 在美国反毒品机构DEA的帮助下，泰国当局正试图追查毒品资金的流向-并被迫对加密货币进行自我教育。 最后，卡特尔使用复杂的银行帐户，邮箱公司，贵金属和加密货币网络从毒品交易中洗钱。

但是雅虎！ 新闻报道称，当局正在缓慢地追踪不透明的网络。

我们发现有1700亿泰铢（合54亿美元）的银行资金流-也许并非全部来自毒品交易。 但是我们相信，与毒品有关的资产将至少有120亿泰铢（3.88亿美元）-毒品资金会转换为黄金，锌，钢铁和石油，

司法部长Somsak Thepsuthin向当地媒体发表讲话。

打击是在成功打击由韩国道琼松山控制的卡特尔行动之后进行的。 当局认为这名泰国妇女至少洗了1亿美元。 她已将钱分配给113个银行帐户和加密货币。 该女子已被拘留一段时间。

小鱼，大鲨鱼

但是UNDOC东南亚地区负责人杰里米·道格拉斯（Jeremy Douglas）道隆·松山（Daoreung Somseang）只是一条小鱼。

它甚至都不是超级集团。 它的大小适中，但仍可动用大量金钱。

这再次表明，打击毒品卡特尔会引起媒体回声。 但是它们不过是象征性的政治而已。

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原文链接：https://www.btc-echo.de/drogengeld-mit-bitcoin-gewaschen-thailand-hebt-kartell-aus/

原文作者：globalcryptopress

编译者/作者：wanbizu AI

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