比特币：为什么芬兰是最大的犯罪来源资金接收国

自成立以来，比特币一直是在暗网市场上运作的犯罪分子中最受欢迎的支付工具。 即使在今天，由于受到了主流关注，全球法规以及数十亿的日交易量，去中心化，耐审查性和通用加密货币的使用仍未减少，但其采购方式已发生变化，这可能会打开一堆蠕虫。

区块链分析公司CipherTrace的首席财务分析师John Jefferies告诉AMBCrypto，就国家而言，最大的犯罪来源资金来自芬兰。 是的，北欧国家位于欧洲之巅，以桑拿浴室，湖泊和马卡拉（Makkara）而闻名，是来自犯罪来源的比特币最终的所在地。 不是矿工最集中的中国，美国，原始丝绸之路的故乡，还是世界最大的暗网市场集中的俄罗斯，而是芬兰。

从犯罪来源获得加密货币的交易所的国家起源| 资料来源：CipheTrace

来自犯罪来源的比特币最终进入芬兰领土的主要原因是由于一种交易所-LocalBitcoins。 杰富瑞（Jefferies）表示，LocalBitcoins“贡献了很大一部分来自犯罪来源的资金，”通常是指来源国，尤其是P2P交易所。

从上图可以看出，芬兰交易所贡献了12.1％，这是由LocalBitcoins提供的，其次是俄罗斯交易所，占5.21％。 英国和中国的交易所分别以0.69％和0.31％的排名位居前四。

根据CipherTrace得出的全球平均值为0.17％，这意味着平均而言，对于拥有加密货币交易所的国家来说，他们直接从犯罪来源获得了0.17％的资金。 中国和英国的估算分别是全球平均值的1.82和4.05倍，而芬兰的收入是平均值的71.17倍，强调了P2P交换对犯罪活动的重要性。

有了这些数据，有两个问题是相关的-为什么要使用P2P交换？ 并且是自己使用的犯罪资金的接受者吗？ 在第一个问题上，P2P交易所相对宽松，仅充当交易的中间人。 这样可以防止此类交易所参与参与国银行和理事机构的金融交易。

其次，P2P交流现在在几个国家/地区活跃起来，其中许多不仅仅是因为犯罪活动。 例如，在阿根廷，智利，肯尼亚，尼日利亚和黎巴嫩等国家，通过P2P交易所用于本位法定货币的比特币交易量已飙升至新高。 在其他国家/地区，当地法定货币的比特币溢价很高。 造成这种情况的一个关键原因是，由于经济形势的不景气，一些国家的冲突比其他国家严重，公民正在转向比特币进行资本外逃，而且由于缺乏国内或国际现货交易所，他们依赖P2P交易所。

犯罪活动一直是并将永远是使用加密货币的重要组成部分，但是比特币的普遍性，免审查性和去中心化方面还有另一种用例，P2P交换是这种用例的特征，而不是漏洞。

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原文链接：https://eng.ambcrypto.com/bitcoin-why-finland-is-the-biggest-recipient-of-funds-coming-from-criminal-sources

原文作者：Aakash Athawasya

编译者/作者：wanbizu AI

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