澳大利亚Austrac数字货币兑换提供商牌照申请

如果您的公司提供数字货币兑换服务，必须要向澳大利亚分析与报告中心(AUSTRAC)注册。数字货币是一种价值的数字表示形式，可作为一种交换手段，不会在任何政府机构的授权下发行。

数字货币提供商受AUSTRAC监管。有合规义务，例如可疑事项报告，大额报告，采用反映您的业务风险，运营和记录保留的AML / CTF程序。在未注册的情况下提供数字货币兑换服务是违法的。

法律要求

最少一名澳洲本地董事

最少一名股东

合规计划书

业务计划

文件要求

护照复印件公证本

三个月内水电费账单/地址证明公证本

无犯罪证明

控股公司证书，公司注册及章程公证本

控股公司的最终实益拥有人和董事在三个月内公证护照，水电费单/地址证明公证本

国外注册公司或控股公司的财务报表

服务内容

成立当地公司

挑选必须的本地董事、合规官等

申请资料协助准备

协助准备公司架构图、声明书、安全评审报告等

可提供当地办公室选址

AML流程建立，反洗钱反恐合规

申请成功后每月协助管理

UCG的优势

一站式全面服務

快捷高效的过程

結構性的專业建議

专注的持續合規支持

服務提供商的廣泛網絡

资质申请时长：1-2月

资质转让时长：1-2周

本文来源：火星00f6E4Ur
原文标题：澳大利亚Austrac数字货币兑换提供商牌照申请

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编译者/作者：火星00f6E4Ur

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