韩国警方扣押了加密交易中的8400万美元的洗钱交易Coinbit

韩国警方周三突袭并没收了该国第三大加密货币交易所Coinbit的办公室，指控其伪造了其交易量的99％。

根据首尔新闻的报道，当地警察控制了位于江南的Coinbit总部以及其他地点。

警方指责该交易所的所有者崔默和其他管理人员进行“虚假交易”。 它说，直到2020年5月，大约一年的时间里，该过程以欺诈方式获得了1000亿韩元（8400万美元）的利润。

洗盘交易是一种市场操纵形式，在这种形式中，投资者同时出售和购买相同的金融资产，从而在市场上产生误导性的人为活动。 在大多数司法管辖区，这是非法的。

警方说，就Coinbit而言，交易所在功能上分为两个包含所有用户资金的运营账户。 第一个帐户中的欺诈涉及主要加密货币比特币（BTC），以太坊（ETH），瑞波（XRP）和Tether（USDT），Coinbit员工在内部在“幽灵帐户”之间转移。

另一个账户专门交易可疑的山寨币和初始交换产品。 该公司阻止了与外部交易所的交易，因此所有者和管理层能够控制硬币的供应。 Choi和他的团队通过交易大量列出的加密货币，然后将其倾销给毫无戒心的零售交易商，操纵了这种结构。

根据该报的报道，当局还质疑是否存在其他渎职行为和挪用公款行为。 该报称，在警告警察之前，它已经检查了Coinbit的书籍。 它根据警方的要求推迟了报告，但调查发现存入和提取的交易量有99％的差异。

该报称，一家会计公司在审查其账目后拒绝与Coinbit合作。 今年四月，韩国金融监督局也拒绝签署该交易所的财务报表，该报表未经外部审计。

在过去的三个月中，Coinbit的访客人数达到252,000，而韩国的Bithumb和Upbit仅次于Coinbit。 警方调查仍在进行中。 随着韩国起草加密法，人们担心更多的此类扣押行为可能随之而来。

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图片来源：Shutterstock，Pixabay，Wiki Commons

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原文链接：https://news.bitcoin.com/korean-police-seize-crypto-exchange-coinbit-over-allegations-of-84-million-in-wash-trades/

原文作者：Jeffrey Gogo

编译者/作者：wanbizu AI

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