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NYAG要求Bitfinex和Tether遵守该命令

2020-09-17 wanbizu AI 来源:区块链网络

纽约总检察长办公室(NYAG)和法律顾问John Castiglione。 他们认为,Bitfinex和Tether应当遵守已有17个月历史的文档提交命令。

在这方面,NYAG的首席律师John Castiglione于周一提交了一封信,要求Bitfinex和Tether遵守该命令。 确实,要详细介绍财务信息。

“截至本文件,第354号命令已生效十七个月。 当时,Bitfinex和Tether提交了管辖权文件。 但是,他们没有提供命令中要求的基本信息”。

但是,代表Bitfinex和Tether的律师认为该命令过于广泛。 而且,要继续,范围必须缩短。

Bitfinex和Tether的情况

该案基本上始于2019年4月,当时NYAG对Bitfinex和Tether提起诉讼。 特别是对于纽约州的加密货币交易。 没有金融服务部颁发的许可证,从而冒着投资者资金的风险。

此外,他们还被指控使用稳定币Tether(USDT)弥补了8.51亿美元的损失。

最初,总检察长是从纽约最高法院获得法院命令的。 他在其中要求Bitfinex和Tether提交与贪污案有关的文件。

但是,他们拒绝提供这些文件,声称NYAG无权要求提供文件。 因为Bitfinex位于香港,但在英属维尔京群岛注册。 因此,它不受纽约州当局的管辖。

Bitfinex和Tether对该裁决提出上诉,但在7月败诉。

案件继续

具体来说,NYAG希望Bitfinex和Tether为Tether提供购买信息。 同样,美元提款要求,税务文件和帐户信息。

此外,您还需要有关Tether贷款,第三方贷款以及来自美国或纽约的,拥有Crypto Capital资金的客户列表的通讯。

除此之外,它要求完整提供与2018年11月传票,2019年2月的信函和管辖权文件有关的信息。

信中具体指出:“所要求的大多数材料都是必须存在且易于获取的基本业务文档。 例如,业务和订单信息,客户列表,银行帐户列表及其余额。 此外,纳税申报单和其他类似材料?。

关键见证人

实际上,比特币专家Andreas Antonopoulos是针对Bitfinex和Tether的法律诉讼的证人。 需要澄清的是,您是该技术操作专家。

特别是,安东尼奥普洛斯(Antonopoulos)已通过其Twitter帐户确认了他是如何参与此案调查的。

毫无疑问,这位加密货币专家表示,他认为重要的是,负责司法的人必须了解他们所使用的技术。

最终,纽约州最高法院法官乔尔·科恩(Joel M. Cohen)安排在17日(星期四)举行听证会,以继续处理Bitfinex和Tether案。

我用亚伯拉罕·林肯(Abraham Lincoln)的这句话告别:“在战斗中失败的可能性,不应阻止我们支持我们认为是正义的事业。”

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原文链接:https://criptotendencia.com/2020/09/17/nyag-pide-a-bitfinex-y-tether-que-cumplan-con-la-orden-2/

原文作者:Jennys Leonett Figuera

编译者/作者:wanbizu AI

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