【519/730】断卡行动、自洗钱拟将明确为犯罪，OTC山雨欲来|小马叔缘何说他是牛

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【“断卡”行动在币圈波及最多是OTC商家】

昨天上午币友在群里发了关于公安部启动的全国“断卡行动”的消息，我仔细的去查询了相关的信息，这个断卡行动，是从10月10日公安部副部长，国务院打击治理电信网络新型违法犯罪工作部际联席会议召集人杜航伟组织召开会议开始的。

断卡行动的会议要求，你可以看一下这个图：

这两卡可并不是真的值两个卡，这个范围还是挺广的，包括手机卡、物联网卡，流量卡等等个人银行卡、对公账户结算卡、还有非银行支付机构账户的，也就是说不仅包括传统的银行卡和手机卡，还包括网络用卡，还有支付宝付款和微信支付等第三方支付机构。

关于断卡行动的目的，你可以看一下这张图：

也就是这次断卡行动有哪些更严格的具体措施，其中要抓获一大批开办贩卖两卡违法犯罪团伙，整治一大批两卡违法犯罪猖獗的，重点地区，惩戒一大批两卡违法失信人员，全力斩断非法开办贩卖两卡产业链，坚决铲除电信网络诈骗犯罪滋生土壤。

这次断卡行动在 CCTV13新闻上说的非常清楚，最终的目的是要斩断两卡开办贩卖产业链。

通过这几个关键词我们可以看出此次断卡行动是形成了一套针对两卡违法犯罪团伙的刑事、行政、民事惩戒处理体系，力度更大，范围更广，全力斩断两卡开办贩卖产业链，让违法犯罪团伙不敢开，不敢收，不敢卖。

因为币友原来在火币做商家，所以他对这样的信息比我们的敏感度更高，就像吴说区块链所说的那样他也认为OTC将会受到影响，也许短期内 OTC行业将遭受残酷的洗牌，因最近的D卡严重，好多 OTC商家已经停业，当然币友在火币的商家也已经停业，这个断卡行动将使OTC行业更加雪上加霜，给人一种山雨欲来风满楼的感觉。

由于比特币等加密货币的匿名性，确实成为一些黑灰产业的xi钱交易通道。

据定西网警巡查执法微博10月13日下午的最新消息（来源人民网）今年以来，全国共破获电信网络诈骗案件，15.5万起，抓获嫌疑人14.5万名，成功止付，冻结涉案资金1000余亿元。

而且近日浙江温州的警方还摧毁了一起利用虚拟货币交易贩毒团伙，刑拘犯罪嫌疑人4人，缴获毒品**成品16公斤。

注意这次行动是不设截止期限的，在相关的消息中，我确实也没有查到截止期限。

【 我国拟将“自洗钱”等明确为犯罪 】

在赵东出事时，曾杰律师在金融案件辩护中说过。

OTC服务是提供公民与公民之间交易、转换数字货币的交易服务行为本身，并不被中国法律所禁止，这个行为本身就类似于民间借贷一样的，法无禁止，法律并不禁止自己持有或自己去收，卖，如果你是专门从事这种服务本身并也并不一定会产生问题，但是在这种经营服务过程中间，会涉及一些风险，其中风险最大的并不是违法经营罪，而是洗钱罪和隐瞒犯罪所得罪。

因为这两种罪都是同一种罪，就是明知他人有犯罪行为，然后为他的犯罪所得及收益提供相关的转移、过账或者是变现等，就是相当于洗钱服务，实际上这两个罪都可以通称洗钱类犯罪。

洗钱罪最高刑事是10年，因为他要求你为他人洗的这个钱是来自于毒品，黑社会犯罪恐怖主义活动，或者是贪污类活动或者是非法集资，破坏性的金融犯罪以及集资诈骗，必须是来自这一类的上游犯罪，你如果是为其提供服务，把这个资金转移到国外，或者是把它清洗成表面上看成是合法的资金，就是洗钱罪，最高刑事是10年。

如果是这些之外的资金，比如说是抢来的钱，或者是盗窃来的钱，如果把这种全转移到国外，或者是变成合法的资金，这种就属于隐瞒犯罪所得罪，它的最高刑事是7年。

这是洗钱罪与隐瞒犯罪所得罪这两种的不同。

而相同的地方是这两种犯罪他们的行为模式相似。

我国拟将“自洗钱”等明确为犯罪。

什么是自洗钱？来自于检查日报19年8月7日贾济东（北京师范大学刑事法律科学研究院教授，北京师范大学刑事法律科学研究院硕士研究生）文章的解释。

也就是说去年的时候，关于自洗钱行为，刑事责任追究的立法还存在困难。

今年已经要明确规定为独立犯罪了。

那么对于广义的洗钱犯罪第312条中的隐瞒犯罪所得，相信如果你长期读我的文章应该并不太陌生，因为以前确实发生过因为D卡警察以隐瞒犯罪所得上门的事件。

我在第418篇文章中写过，怎么做才能不属于触犯掩饰隐瞒犯罪所得。

当时是因赵东事件谈起的。

当时夏巍律师也在吴说区块链中做了关于掩饰隐瞒犯罪所得，犯罪所得收益罪进行过说明。

这里面涉及更多的是币圈场外交易者，对于掩饰隐瞒犯罪所得中经常出现的“明知”推定难题，是否增加规定为过失洗钱罪，目前还没有看到细则。

不管是全国开展的断卡行动，还是我国拟将自己前明确为犯罪，都与场外交易妥妥的相关，尤其是后者，关系到我们在币圈赚钱的最后一个环节，安全的落袋为安，所以直到最后落袋为安那一刻，我们一直要保持警惕，持续关注。

【小马叔眼里的李笑来】

大家对于李笑来并不陌生，可以说是相当的熟悉。

最近由OKex和多家媒体出品的区块链往事，说到了李笑来，其实也没有什么稀奇的，引起我注意的是他们做的海报。

海报的最下面写着：在牛市他被人称为教父，在熊市他被人称为骗子。

由于这样的文字，是我有兴趣去看小马叔说了些什么。

说纵观区块链的历史，中国列车的发展离不开新东方系的李笑来，徐小平和罗永浩他们，有的早已离开区块链，有的还在坚持不倒，但他们对区块链的影响值得被我们区块链往事记录。

不但值得被他们的区块链往事记录，确实对于我们币圈的币友，提起早期确实是一个怎么绕也绕不开的名字或话题。

区块链往事首先首先向你来讲述的是号称中国比特币首富李笑来，可见他们也是绕不开的，在早期确实产生了深远的影响。

李笑来出生于东北的边塞小城延吉市，年少时的他内心藏满了世井的英雄梦，塑造了李笑来口无遮拦，疯狂冒险的性格，高中便萌生了赚钱的想法。

年少的李笑来口无遮，拦疯狂的冒险，之前确实没觉得，印象最深的就是他年少时学习编程，每次比赛还拿第一，结果后来被老师算计的事情。

赚钱的速度必须快，赚钱慢是一种罪，可能我听到的消息早期正面的多一些，这样的说法在早期确实没怎么听过。

大学时代的李笑来通过长春火车站的商铺招生，赚到了人生第1个100万。但因父亲的一场大病，花掉了他所有的积蓄。

这个100万是第1次听说，个人觉得这个时间上有些问题，他父亲得病的时候，他已经在新东方了，花的钱应该是不止这笔钱，还有新东方赚的钱。

负债累累的李笑来在发小罗永浩的推荐下进入了新东方，凭借着终生学习和好为人师的性格，很快他便成为了新东方的名师。

2008年你下来离开了让他名声大噪的新东方，没想到却碰上了全球金融危机，而大洋彼岸的中本聪撰写的比特币白皮书，改变在他后半生的命运轨迹。

离开新东方后立下来撰写了把时间当朋友这本书通过知识付费营销来赚的盆满钵满。

而后他用4600元买了新东方和苹果的股票，股票净值暴涨16万美金。

李笑来接触到比特币后，这就是未来的世界资产，于2011年用攒下的1.3万美金购买了2100枚比特币，并开启了比特币的布道生涯。

经常出没在在车库咖啡，宣传比特币和区块链，在车库咖啡聚集了链圈最早的一批人，宝二爷，行长，吴忌寒等，后来他们都成为了区块链的佼佼者。

当李笑来了解到通过挖矿可以挖出比特币，便说服朋友购买了46张华硕显卡，装上几十台矿机，在河北霸州开启了挖矿生涯，虽然霸州的矿场十分简陋，却开启了中国矿业的萌芽。

挖矿的事情最早是参加北京线下会时，听他自己在会上说的，但当时他说赔了60多万没赚到钱。

后来就不再挖矿，以买为主。

2013年比特币从13美金暴涨到1200美元，李笑来募集到2,000万人民币成立区块链基金，专注区块链领域的天使投资。

后来他接受央视采访，声称有6位数的比特币，也因此被称为中国比特币首富。

伴随着五部委对比特币的监管，比特币迎来了2014年的熊市，大多数人抛掉比特币离开了区块链。

而李笑来越熊市越加仓，伴随着下一波牛市的到来又赚的盆满钵满。

2015年我们迎来了知识付费的元年，李笑来因其来漂亮的履历，在投资领域成为第1批入驻得到的专栏作家，从此李笑来从个人投资者晋升为人生财富导师。

至此他成了公认的链圈首富。

之后接下来要联合老猫创办了云币网和硬币资本，迎接2017年百年不遇的牛市行情，那这波行情中李笑来来是赚到数钱数到手软的境地，首先他手里的比特币伴随着价格暴涨一路高歌，什么都不用干，一觉醒来资产就多了2个多亿。

随后他为区块链新项目站台，新项目上线交易所后，至少有几倍几十倍的涨幅度，李笑来的云币网助推的区块链代币融资的疯狂，当时凡是上过云币网的项目基本都会爆涨。

在区块内融资即将失控时迎来了九四监管，央行七部委正式叫停代币融资，因此原计划登陆纳斯达克敲钟的云币网被迫关停，结束使命。

代币融资风波后，李笑兰又成立了雄安基金，和徐小平联合政府成立中国杭州区块链工业园区，至此他的区块链人生有到一个节点。

伴随陈伟星曝光李笑来五宗罪和李笑来割韭菜的语音曝光，他的励志人设瞬间崩塌。

2018年9月李笑来不得不在微博上正式宣布退出链圈。

热衷于学习和赚钱的他在宣布退出后也没有闲着先后撰写了《韭菜的自我修养》和《自学是一门手艺》等新书，并于去年5月带着一个无币区块链项目卷土重来。

时至今日关于李笑来的是非言论从未停止，牛市里他就是教父，熊市里他就是骗子。





对于李笑来，你想说点什么，请留言。

另：三大所我都在用，OKEx交易所链接点蓝字即可。

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编译者/作者：东方泓

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