打击加密货币洗钱圈导致逮捕

欧洲刑警组织发布有关网络犯罪的主要报告几周后，调查人员罢工。 调查人员发现20人参与了QQAAZZ环。

正如欧洲警察局（Europol）在新闻稿中宣布的那样，它对一个名为QQAAZZ的国际洗钱圈造成了重大打击。 在调查过程中，有16个国家的警察机关参与其中，目前已有20人被捕。 他们被指控大规模洗钱，包括通过滥用加密货币来洗钱。

拉脱维亚，保加利亚，英国，西班牙和意大利的调查人员共进行了约40次袭击。 美国，葡萄牙，英国和西班牙均对被捕者提起了刑事诉讼。 在这种情况下，大多数搜查都是在拉脱维亚进行的，这是拉脱维亚国家警察（Latvijas Valsts Policija）领导的行动的一部分。 在保加利亚，当局还没收了比特币采矿设备。

据说美国匹兹堡法院的起诉书显示了这一犯罪网络的运作方式。 据估计，自2016年以来，QQAAZZ网络已经清洗或试图清洗数千万欧元的被盗资金。

QQAAZZ在论坛上宣传其“服务”

QQAAZZ网络的成员主要来自拉脱维亚，但也来自格鲁吉亚，保加利亚，罗马尼亚和比利时。 犯罪者在世界各地的金融机构开设并维护了数百个公司和个人账户。 网络犯罪分子的钱到了这里，最终又从受害者的账户中偷走了钱。 然后将资金转移到QQAAZZ控制的其他银行帐户中。 然后使用“翻滚”服务，该服务应隐藏资金的原始来源并将其转换为加密货币。 在QQAAZZ为此服务收取高达50％的费用后，他们将剩余的赃款返还给了网络犯罪客户。

该组织在俄语在线论坛上做广告，该论坛在网络犯罪分子中特别受欢迎。 QQAAZZ在此提供了特殊的技能和服务，因为犯罪分子需要进行各种网络活动。 有人在谈论“全球性的综合银行转账服务”。 根据Europol的调查，使用了QQAAZZ服务的人中包括一些世界上最有害的恶意软件家族（包括Dridex，Trickbot，GozNym等）的犯罪团伙。

欧洲刑警组织直到本月初才提交了详细报告。 在其中，她明确警告了网络犯罪与加密货币相关的威胁。

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原文链接：https://www.btc-echo.de/europol-schlag-gegen-krypto-geldwaesche-ring-fuehrt-zu-verhaftungen/

原文作者：globalcryptopress

编译者/作者：wanbizu AI

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