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在全球范围内确认了33名加密货币洗钱罪犯

2020-10-18 wanbizu AI 来源:区块链网络

代表16个不同国家的执法机构合作,在全球范围内抓获了20个加密货币洗钱卡特尔成员。

通过加入全球执法机构,对包括洗钱货币在内的国际洗钱行动进行了初步准备。

10月15日,在逮捕了涉嫌为QQAAZZ犯罪网络服务的20人之后,欧洲刑警组织在16个国家/地区成功开展了行动。

自2016年以来,该组织一直被指控为顶级网络犯罪活动之一,绑架了数千万欧元。 被劫持的资金是设在波兰和保加利亚的国际银行账户和空壳公司。 此外,走私的钱是通过加密货币混合服务传输的信息之一。

犯罪分子通过在澳大利亚,美国,英国,葡萄牙,西班牙,拉脱维亚和波兰的行动被捕。 在“ 2BaGoldMule行动”范围内,对英国,西班牙,意大利,拉脱维亚和保加利亚的40所房屋进行了搜索。

参与国和逮捕地图:欧洲刑警组织

同一天,一名40岁的男子因使用加密货币洗钱超过200万美元而在新西兰被拘留。 他还通过购买兰博基尼和梅赛德斯G63等豪华车来洗钱。

奥克兰的一名个人已被指控犯有30项不同的罪行,并承诺从银行骗取100万美元。 前一天在突袭和行动中逮捕了六名新西兰公民。

同样,10月15日,美国司法部以“代表外国卡特尔洗钱数百万美元的毒品收入”为标题撤回了起诉书的印章,其中有6人被控参与阴谋。

起诉书包括涉及贩毒,前线公司,现金走私和银行帐户的赌场。 另一方面,犯罪嫌疑人被指控通过加密货币向美国国务院官员行贿。 他还说,他将为官员及其伴侣签发假美国护照。

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原文链接:https://www.koinfinans.com/dunya-capinda-belirlenen-33-kripto-para-aklama-suclusu/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=dunya-capinda-belirlenen-33-kripto-para-aklama-suclusu

原文作者:Ece ?nel

编译者/作者:wanbizu AI

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