我们先说一下美国MSB的优势 优势1:投资者认可(美国的公司法律及金融业监管非常完善,拥有美国牌照,会让您的数字货币交易平台更受全球投资者的认可。) 优势2:获得权威批准(获得美国财政部的权威批准,您可以在美国及全球开展相关业务,即代表对数字货币平台的合规监管。) 优势3:成为一线平台(MSB牌照也是全球数字货币交易机构标配的牌照。Coinbase,Bitfinex,Poloniex,火币网等平台均持有此牌照开展经营。) 优势4:多元化服务(MSB牌照准许货币兑换及发送服务,使您可以更好地满足客户需求,提供更加多元化的服务。) 美国MSB牌照 MSB全称Money Services Business,美国MSB牌照是由Fincen(美国财政部下设机构金融犯罪执法局)监管并颁发的一类金融牌照,主要收监管对象是金钱服务相关的业务与公司,包括了数字货币、虚拟货币的交易,ICO发行,以及外汇兑换, 国际汇款等等的业务。在美国从事上述相关的相关业务的公司,必须向申请MSB牌照,才能合法地运营。 监管条件 美国注册成立的公司; 美国合法地址; 美国境内的银行账户; 公司联系电话; 对合规专员或股东进行背景调查; 拥有适当的业务架构,良好的内部监 控系统,以及公司人员具备一定的数字货币发行?业的资质和经验; 财务状况及偿还能力良好; 最少任命两名负责人员,其中至少一 名负责人员必须是公司董事,另外至少一名负责人作为合规专员; MSB牌照所需提交的材料 美国公司基本资料?,包括公司税号; 美国公司股东、董事详细个人资料?(护 照扫描件,个人电话,住址等,股东最好有美国SSN); 美国办公室地址; 服务类型,参考MSB服务类型列表; 总交易金额:列出前12个月内每个单独月份,MSB发行的金融产品或服务的总交易金额超过$ 100,000的列表; 提供银行?账户信息(开户?、账户号码、 银?分行地址); 合规专员联系方式; 分支机构(如果有运营网点); *上述材料,如果客户没有提前准备,我们可以额外收费为客户安排。 牌照申请工作 MSB牌照的?融业务方案设计; 准备与撰写申请材料; 向美国财政部递交MSB牌照的申请; 申请过程中,负责回答由美国财政部及FINCEN提出的问题; 若美国财政部及FINCEN需要我们提 供其余文案或相关说明,我们将负责撰写及提交,如Product Disclosure Statement; MSB申请时间表; 申请周期 5-8个工作日 —- 编译者/作者:老道区块 玩币族申明:玩币族作为开放的资讯翻译/分享平台,所提供的所有资讯仅代表作者个人观点,与玩币族平台立场无关,且不构成任何投资理财建议。文章版权归原作者所有。 |
如何申请美国的MSB数字货币牌照注册?
2020-10-27 老道区块 来源:区块链网络
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