币安于 2019 年收购的著名印度加密货币交易所 WazirX 正在接受洗钱调查

印度最大的加密货币交易所之一 WazirX（币安于 2019 年收购）正在接受该国金融犯罪机构的调查。

ED 已向 WazirX 加密货币交易所发出 Show Cause Notice，以违反 FEMA，1999 年涉及价值 Rs 的加密货币的交易。 2790.74 千万卢比。

— ED (@dir_ed) 2021 年 6 月 11 日

币安于 2019 年收购的加密货币交易所 WazirX 正在接受洗钱调查

印度执法局 (ED) 有目的地向流行交易所的创始人 Nischal Shetty 和董事 Sameer Mhatre 发出正式公告。 该机构要求两人解释价值近 4 亿美元的可疑交易。

据路透社报道，印度反金融犯罪组织 ED 就价值 280 亿卢比（3.82 亿美元）的交易与两名高管进行了接触。

该机构指责交易所运营商未能收集了解您的客户 (KYC) 实施所需的文件。 因此，他们涉嫌违反外汇规定。

WazirX 代表表示，他们实际上并未收到任何官方文件：

“正如今天的媒体报道中提到的，WazirX 尚未收到执法局的任何显示原因通知。 WazirX 遵守所有适用法律。 我们通过遵循了解您的客户 (KYC) 和反洗钱 (AML) 流程超越了我们的法律义务，并始终在需要时向执法机构提供信息。 我们能够使用官方身份信息追踪我们平台上的所有用户。 如果我们收到 ED 的正式通知或通知，我们将全力配合调查。”

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正如今天媒体报道中提到的，WazirX 尚未收到执法局的任何节目原因通知。

WazirX 遵守所有适用法律。

— 尼沙尔 (WazirX) （@NischalShetty）2021 年 6 月 11 日

这个世界上人口第二多的国家在加密货币领域的历史颇有争议，几年前，该国中央银行禁止与其合作的组织与任何与该行业相关的公司开展业务。

尽管印度最高法院在 2020 年撤销了该指令，但印度储备银行仍定期对 BTC 和其他加密资产发出警告。

然而，来自该国的最新消息明显更加积极。 印度目前正在考虑放弃禁止加密货币的计划——政府正在考虑将其转变为资产类别。

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Binance 于 2019 年收购的著名印度加密货币交易所 WazirX 正在接受洗钱调查的帖子首先出现在 AZCoin 新闻上。

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原文链接：https://azcoinnews.com/the-well-known-indian-crypto-exchange-wazirx-which-binance-acquired-in-2019-is-under-investigation-for-money-laundering.html

原文作者：Selena

编译者/作者：wanbizu AI

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