金字塔“Finico”暂停付款并索要用户的个人数据

7月13日，金融金字塔“Finiko”宣布暂停付款，并要求客户提供确认投资资金来源的文件。 该信息得到了公司创始人 Kirill Doronin 的证实。 当用户尝试从他们的个人账户中提取资金时，会显示公司要求的文件列表。 他们之中：

据 Kirill Doronin 称，据称将检查发送的证书，检查期限将单独确定。

根据 Finiko 的 Telegram 聊天中的信息，在 7 月 13 日至 7 月 16 日期间，用户被要求不要在他们的个人账户中采取任何行动，不要提取资金和返现，并且不要注册新的合作伙伴。 在“Finico”中做出这样一个决定的必要性是通过正在进行的“进入国际市场的合规性”和“向法律层面的过渡”来解释的。

他们补充说：“交易账户通过新的文件包和新的法律实体转移给其他经纪人。”

同时，公司提到了要约协议第3条，该条实际上并没有包含该信息，因为它涉及“根据协议付款”。 他只规定了客户的责任“根据他所在州的立法履行所有缴纳税费的义务”。

此前，该公司没有警告需要报告收入来源。 对于伪造文件，用户被威胁要封锁他们的账户。 Finiko 的一位不愿透露姓名的撰稿人表示，他打算向执法机构提出诉讼，对吸引新用户到他的城市的高层领导人提起诉讼。

“有计划寻找受害者志同道合的人，并试图向警方和检察官办公室写集体声明，完全针对我居住的城市中涉及的那些人。他们说的完全不同，必须为他们的话做出回应， “他在给 ForkLog 的评论中说。

我们的对话者估计金字塔活动造成的个人损失为 27,000 美元。

“我会申请当地的高层管理人员。我认为这是我能拿回我的钱的唯一途径，”他补充道。

Tears of Satoshi Telegram 频道的作者 Rafael Manvelyan 告诉 ForkLog，他指的是 Naberezhnye Chelny 一家汽车经销商的老板，Finiko 的储户正在以 35% 的成本租用汽车计划下收到的汽车。 同时，据称他们不讨价还价并同意沙龙将提供的价格。

“据其中一位‘腓尼基人’说，人们担心一旦发生刑事案件和迫害，他们通过这个金字塔活动获得的财产可能会被逮捕，交易可能会被宣布无效。”从顶部内部“， – 建议 Manvelyan。

GMT Legal 管理合伙人 Andrei Tugarin 解释说，根据俄罗斯法律，Finico 组织者的活动须承担刑事责任：

“在俄罗斯联邦，对组织金融金字塔规定了各种罚款和处罚。主要条款是俄罗斯联邦刑法典第159条“欺诈”，其中规定最高可处以150万卢布的罚款和最高可处以监禁。 10年。”

律师补充说，一家在央行看来有传销迹象的公司，默认不可能有合法要求，尤其是在要求用户提供财务文件方面。

“如果由遵守金融监管、拥有执照和所有必要许可的公司进行资金来源验证是合法的程序。但此程序应在用户投资资金之前进行，而不是在请求时进行他们以承诺的兴趣返回，”他说安德烈·图加林。

据他说，“Finiko”的这种做法“是为了延迟付款时间”。 目前，鞑靼斯坦和哈萨克斯坦阿拉木图市检察院已对金字塔提起刑事诉讼。 据独立专家称，受害者人数不少于 85 万人，金字塔活动造成的损失达 40 亿美元。早前 ForkLog 报道称，Finiko 的创始人涉嫌出口诈骗。 https://forklog.com/osnovatelej-piramidy-finiko-zapodozrili-v-ekzit-skame/ 据媒体报道，Kirill Doronin 获得了土耳其公民身份并在泰国购买了房地产。 目前他的下落不明。 在 Telegram 上订阅 ForkLog 新闻：ForkLog Feed – 整个新闻提要，ForkLog – 最重要的新闻、信息图表和观点。

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原文链接：https://forklog.com/piramida-finiko-priostanovila-vyplaty-i-potrebovala-personalnye-dannye-polzovatelej/

原文作者：Лена Джесс

编译者/作者：wanbizu AI

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