潘多拉文件显示了比特币和公司的价值。

潘多拉文件揭示了富人如何向税务机关隐瞒税收。 与此同时，数据泄露巩固了加密货币作为透明支付手段的价值。

这是研究网络国际调查记者联盟 (ICIJ) 取得的历史上最伟大的新闻政变之一。 由于 2.94 TB 的数据泄露，600 名记者能够查看来自总共 14 家离岸服务提供商的约 1200 万份文件。 专门从事这方面的公司大多非常富有协助客户避税、逃税，在某些情况下甚至洗钱。 潘多拉文件披露了大约 29,000 起隐藏资产的案件。

这些公司的客户包括名人名人录：从歌手夏奇拉到英国前首相托尼布莱尔，再到约旦国王阿卜杜拉二世或阿塞拜疆独裁总统伊利哈姆阿利耶夫等统治者。 据说，他们通过公司网络将资产投资于世界各地的房地产等。

潘多拉文件的第一个后果在捷克共和国已经很明显了。 在议会选举期间，人们公开表示，总理安德烈·巴比什 (Andrej Babi?) 应该通过复杂的公司结构在法国购买一座城堡。 这个过程很有趣，因为 Babi? 谴责他的前任使用这种方法。 选民随后在议会选举中惩罚了这位 67 岁的老人，并让反对派获得明显多数。

监管机构的叙述在潘多拉文件中崩溃

当然，你要明确区分逃税和避税。 虽然前者显然违反了法律，但后者在道德上应受谴责，但并不违法。 尽管如此，潘多拉文件显示了个别政治行为者在纳税方面表现出的双重标准。 尤其是当您考虑到其他领域（例如加密货币市场）的人如何使用有关洗钱或逃税的论点来犯罪地构建由此带来的机会时。 美国财政部长珍妮特·耶伦（Janet Yellen）在 2 月份表示：

滥用加密货币和虚拟资产也是一个日益严重的问题。 我看到了这些新技术的前景，但我也看到了现实：加密货币已被用来清洗在线毒贩的利润； 它们是资助恐怖主义的工具。

美国财政部长珍妮特耶伦

很明显，一个蓬勃发展的市场需要一个坚实的框架来运作。 尤其是要让社会大多数人相信它的好处并保护投资者免受欺诈。 当然，目前仍然可以使用比特币和 Co. 来掩饰税收，因为目前当局追踪的选项仍然有限。 然而，在这里，各国已经在武装起来。 美国国税局 (IRS) 在 6 月初呼吁增加 12 亿美元的预算，以创建精通加密技术的员工和新的跟踪工具等。 对于拜登总统的基础设施计划，来自加密货币业务的税收是一个重要的金融支柱。 欧盟最近才成立了一个新的反洗钱机构（AMLA），专注于加密交易。 与此同时，同样的机构每年都会损失大量的法定货币。

然而，鉴于潘多拉文件的范围，政府机构对加密货币的犯罪叙述似乎正在崩溃。 确实，不能肯定地说加密空间中逃税的比例实际上有多高——但它可以确定非法加密交易的比例。

犯罪加密交易的份额将在 2020 年下降

Chainalysis 在 2 月份发布了一份报告，其中分析公司将犯罪加密交易的比例与空间中所有转移的总量进行了比较。 总体而言，这家美国公司的所有非法交易减少了 0.34%，约为 100 亿美元。 关于洗钱，这些线索与一些当局应该有针对性地打击的供应商聚集在一起。

2017 年至 2020 年非法加密交易的份额和数量，Chainalysis 加密犯罪报告 2021。

如果将这些数字与存储在离岸账户中的金额进行比较，就会清楚当局应该越来越关注什么。 据税务司法网络（一个致力于打击税务欺诈的非政府组织）估计，政府每年因避税和逃税而损失的金额为 427 万亿美元。 与《财富》杂志相比，首席执行官亚历克斯·科巴姆 (Alex Cobham) 估计离岸账户的份额高达 32 万亿美元。 目前，这是比特币市值的 32 倍，几乎是整个加密市场市值的 16 倍。

FINCEN 文件还表明知名银行如何帮助狡猾的客户洗钱。 泄漏给公众带来了近 2 万亿美元的交易量。

比特币和公司受益于潘多拉文件

但是，您可以从加密空间的潘多拉论文中获得哪些积极的东西？ 最重要的是一件事 – 透明度。 虽然监管机构很难查看超级富豪的离岸网络，但比特币的所有交易都存储在网络中。 每个人都可以看到它。 在链上跟踪程序的帮助下，只需稍加努力，您就可以跟踪每笔付款。 此外，如今大多数加密货币提供商的 KYC 要求符合国际标准。 从这个角度来看，一些监管机构担心加密货币会给每个人带来离岸方法是完全错误的。 富人在离岸公司和狡猾银行的帮助下取得的成就是普通公民无法使用加密货币复制的。

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原文链接：https://www.btc-echo.de/news/die-pandora-papers-zeigen-den-wert-von-bitcoin-und-co-127398/

原文作者：globalcryptopress

编译者/作者：wanbizu AI

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