OneCoin的“律师”涉嫌洗钱4亿美元，获利5000万美元

据报道，据称代表加密货币骗局OneCoin洗钱的律师赚了5000万美元。

据Law360报道，美国检察官在陪审团对正在进行的OneCoin调查的陪审团说，马克·斯科特（Mark Scott）是一名管理着OneCoin账户的律师，因洗钱价值4亿美元的资金而收取了5,000万美元的费用。

检察官尼古拉斯·弗利（Nicholas Folly）说：“这令人震惊。”

斯科特（Scott）曾是法律事务所洛克（Locke Lord）的合伙人，被指控利用一系列假公司，离岸账户和欺诈性手段在2015年底至2017年中之间代表伊格纳托娃（Ignatova）洗钱4亿美元。

据称，被告设立了一系列离岸投资基金，称为“ Fenero基金”，据称是用来洗钱OneCoin的不义之财。

检察官昨天对陪审团说，反对斯科特的“压倒性”证据。根据这份报告，斯科特发送了一封电子邮件，说他想为伊格纳托娃做“烟和镜子”。此外，陪审团在调查期间看到的“文件堆”将Fenero基金与OneCoin和Ignatova联系起来。

尽管有越来越多的证据，斯科特继续否认自己知道OneCoin的活动是非法的，并且Fenero基金是OneCoin的一部分。

据报道，斯科茨的辩护律师说：“没有证据表明马克·斯科特认为OneCoin是骗局。”

这只是正在进行的调查中最新出现的细节之一，到目前为止，据信该欺诈案欺骗了来自全球各地的个人，涉案金额超过40亿美元。

本周早些时候，有消息称乔治·W·布什的兄弟被支付了30万美元，以与OneCoin的有名人物鲁贾·伊格纳托娃（Ruja Ignatova）会面。

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编译者/作者：不详

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