银保监会打非局：春节期间将在全国范围内开展防范非法集资宣传 区块链为重

1月2日，中国银行保险监督管理委员会（银保监会）打击非法金融活动局（打非局）发布了《处置非法集资部际联席会议办公室关于做好2020年春节期间防范非法集资宣传教育工作的通知》（下称“通知”）。

通知显示，为深入贯彻落实党中央、国务院有关工作部署和《国务院关于进一步做好防范和处置非法集资工作的意见》（国发〔2015〕59号）精神，进一步推动做好常态化宣传，加强非法集资源头治理，处置非法集资部际联席会议（以下称联席会议）办公室定于2020年春节期间在全国范围集中开展一次防范非法集资宣传教育活动。

据了解，此次防范非法集资宣传教育活动覆盖范围广泛，各省、自治区、直辖市、新疆生产建设兵团防范和处置非法集资工作领导小组办公室均在通知范围内。

通知要求各部门高度重视，积极部署；围绕重点，确保成效；完善机制，总结经验。

在此次防范非法集资宣传交易活动中，各部门一要把握重点领域。针对以投资理财、养老保健、私募众筹、区块链等名义开展的非法集资行为，及时揭示手法、提示风险；

二要把握重点区域。针对春节期间人员聚集流动特点，加大车站机场、商场超市、晚会庙会等区域宣传力度；

三要把握重点人群。利用春节万家团圆的有利时期，呼吁子女多关心、关爱父母，普及防骗知识，防止老年人上当受骗。要发动社区村委、楼长网格员等力量，重点针对老年群体、返家青年学生、农民工等群体开展针对性宣传；

四要把握方式方法。结合春节期间习俗特点，利用群众喜闻乐见的方式，使宣传内容和形式更加贴近基层、贴近群众、贴近生活，在营造喜庆祥和温馨节日氛围的同时，推进防范涉非涉稳风险宣传深入人心。

财经网·链上财经了解到，12月26日，上海警方举行新闻发布会披露，工作中他们发现，除了常见的P2P网贷、线下理财等手法非法集资以外，以“区块链”“虚拟币”等新概念为幌子实施非法集资犯罪的情形有所增多，宣传噱头不断翻新，犯罪手法变异升级，且有向私募、信托等领域延伸、传导的趋势。

公开信息显示，近期各地均加大了对依靠“区块链”、“虚拟货币”等概念开展的违法犯罪活动的打击力度。

12月27日，吉林省长白县公安局成功打掉一个虚拟货币诈骗团伙，抓获嫌疑人24人。公安局接到报案称，有网民参与“星币全球”APP网站投资被骗，经缜密研判，该犯罪团伙成员位于杭州，以添加微信好友等方式，诱导网民购买虚拟货币进行网络交易，吸引网民在其平台充值投注，待大额投注至预期目标后，进行后台“删除、拉黑”，进而将网民、玩家的资金占为己有。

12月23日央视财经报道，从今年4月开始，广东网警对湛江一个犯罪团伙开展侦查时，历经大半年时间，研判出一种叫做“第四方支付平台”的新型犯罪，在这些“金融”类APP上，用户可通过炒外汇、期货、比特币等方式进行“投资”。在掌握线索后，广东警方近日采取收网行动，共抓获犯罪嫌疑人107名，扣押现金160余万元。

同日，内蒙古包头市公安局官方微博平安包头发微博称，近期，有群众反映，号称“数字资产里支付宝”的“wotoken钱包”APP关闭，已充值到该平台的数字货币无法交易、提现，怀疑被骗。包头警方特此发布风险预警提示，请广大市民谨慎参与虚拟货币投资。

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编译者/作者：区块链飞哥

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