CFTC追捕数百万美元的加密庞氏骗局

美国商品期货交易委员会（CFTC）和韩国监管机构继续调查英国公司Control-Finance Ltd及其委托人本杰明·雷诺兹（Benjamin Reynolds），以进行涉及比特币的147,000美元庞氏骗局。迄今为止，监管机构未能找到被告。

CFTC：被告利用比特币的公众热情
监管机构声称，被告的非法交易活动导致其客户欺诈了数以千计的比特币，价值数百万美元。
在美国，此案由CFTC执法部门的虚拟货币工作组负责。此外，据FinanceFeed报道，CFTC已获悉，韩国蔚山地区检察官办公室也在调查这些被告。具体来说，根据CFTC在2019年6月18日发布的新闻稿，

据说，比特币贸易公司Control Finance Limited及其创始人本杰明·雷诺兹（Benjamin Reynolds）通过金字塔计划从1,000多个客户手中挪用了22,858.822比特币，价值超过1.66亿英镑。 pic.twitter.com/jg9eslTRFi
—伦敦交易学院（@LATlondon），2019年6月21日

投诉指控被告通过欺诈手段从1,000多个客户那里骗取并盗用了至少22,858.822比特币（当时价值至少1.47亿美元），从而利用公众对比特币的热情。
Control-Finance建立了一个复杂的金字塔，以吸引客户并掩盖其欺诈性计划，这被他们称为Control-Finance的“会员计划”。
被告挪用了自己使用的比特币
被告通过精心设计的传销计划（称为“控制财务会员计划”）推销并隐藏了他们的欺诈行为。该计划承诺以比特币支付其“会员”付款，包括推荐利润，奖励和奖金。 CFTC解释说，
被告使用网站和流行社交媒体网站上的帐户欺诈性地诱使客户购买比特币并将其转让给他们。被告通过虚假陈述他们雇用了专业的虚拟货币交易员，诱使客户将比特币转移给他们，他们在所有比特币存款中均获得了保证的每日交易利润。
据说，被告还捏造并发布了每周一次的虚假“交易报告”，以使客户相信他们在加密货币市场的存款是成功的。根据CFTC的投诉，实际上，被告没有代表客户进行任何交易，因此没有为他们赚钱。
CFTC要求法院延长为期60天的对被告的服务通知书
在2017年9月10日左右，被告彻底关闭了他们的网站，并暂停了向客户的所有付款。
尽管付出了许多努力，美国和韩国的监管机构仍无法找到本杰明·雷诺兹。
Control-Finance的公司成立证书日期为2016年9月8日，表明公司董事的地址为英格兰大曼彻斯特曼彻斯特里士满街12号M1 3NB。但是，根据FinanceFeeds报告，此地址不存在。
结果，这迫使CFTC于2020年1月3日向美国纽约南区地方法院提出动议，据FinanceFeeds报道，要求以下内容：
1.通过在《每日电讯报》上发表的出版物授权为被告本杰明·雷诺兹提供服务
2.将委员会必须对雷诺兹和控制金融服务的期限延长60天。
您认为欺诈性计划如何影响比特币的采用？请在下面告诉我们您的评论。

图片通过Shutterstock，Twitter @LATlondon发布。该帖子首先出现在Bitcoinist.com上。

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编译者/作者：wanbizu AI

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