我就割一下，很温柔的

据数据统计，仅在今年年初，国内套用区块链概念的传销平台就已超过3000家。

盘点近期发生的案件，区块链+传销诈骗主要有三大套路：

首先是“空手套白狼”，像今年5月深圳警方破获的“普银币”集资诈骗案，其实就是犯罪团伙通过炒高“普银币”的币值，在大量投资人跟风进场后不断套现的方式割韭菜。如此简单的手段却骗取了超过3亿元。

其次是“挂羊头卖狗肉”，穿着“区块链”的外衣干着“真传销”的事情。比如今年4月西安警方破获的“大唐币”网络传销大案中，犯罪团伙不仅在国内外众多城市召开推介会，同时还设置28级分管代理，短短18天竟发展注册会员达上万人。

再者是“出口转内销”。像涉案金额高达16亿元的“维卡币”案，该组织的传销网站及营销模式就由保加利亚人组织建立，服务器则设在丹麦。在我国依法取缔ICO并依法关闭境内虚拟货币交易所后，诈骗组织的“出口转内销”现象也开始增加，许多“土骗子”摇身一变，纷纷成了“洋教授”。

举报乏力让监管无法可依

其实，大部分的受害者并没有足够的能力去理解区块链到底是什么，伴随着近年来生活成本的不断提高，民众个人财富的不断缩水，“年年都有风口、年年错过风口”的错觉导致焦虑情绪的不断加重。不法分子正是抓住了人们对于“追赶末班车”、“一比一别墅”这猴子那个不合理幻想的心里，同时将区块链包装成深不可测的技术，从而成功诱惑更多人上当，套取钱财。

而很多受害者并没有选择在第一时间报案，主要原因是受害人并不想举报，甚至明知是骗局但仍然不愿意退出。因为许多“区块链传销”本质上还是属于拉人头形式的非法集资，所以受害人往往会有人头提成，本质上已经成为了这个传销利益链条上的一环，只要链条没有断裂，所谓“受害人”的利益就并不会受到损失。这就导致了许多人明知是骗局但仍深陷其中。

法律专家则认为，传销一般都会伴随热点话题进行改变，区块链成为当下最为火热的技术和话题，自然成为了传销分子的首要利用目标。而碍于大部分受害人不愿意举报的现状，监管机构在没有收到举报的前提下，也不能进行依法行政，即便怀疑甚至知晓区块链传销的诈骗行为，仍然无法轻举妄动，这也成为了监管机构执法的难题。

所以，眼下亟需公安、工商、金融等相关部门建立联合监管和联动打击的机制，提升金融专业素养和大数据排查能力，尽可能在第一之间主动出击，打击区块链传销和诈骗。

如果要识破区块链骗局，首先就要弄清楚“区块链”不等于“虚拟币”这个道理，因为将区块链和发币同化，本身就是偷换概念。要知道，区块链只是一种技术，虚拟货币则是依靠区块链技术衍生出的行为而已。所以，绝大多数打着虚拟货币名头的区块链应用，都要警惕其为骗局的可能性，切勿因为一时的贪心，追悔莫及。

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编译者/作者：币圈小浪子

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