CFTC要求法院对二元期权诈骗者处以罚款

商品期货交易委员会（CFTC）已要求内华达州地方法院对两名不遵守法院命令的二元期权诈骗者处以罚款。法院已经对二元期权欺诈者Circle Society和David Gilbert。发布了威胁性命令，要求其交付某些文件。但是，由于被告没有遵守法院的命令，因此CFTC要求法院对其施加惩罚。

罚款1100万美元

CFTC指控被告在违反注册，盗用和诱骗一项1100万美元的二元期权计划中起着关键作用。根据监管机构的说法，被告利用Circle Society运营的资金池欺骗14名投资者，使他们相信一个过度炒作且不存在的项目。

法院裁定被告犯有civil视民事罪，并命令他们向本月2月7日之前提供其记录，书籍和其他文件供CFTC检查和复制。

法院还命令被告向CFTC提供访问美国境内或境外被告单独和共同资产的完整文件的命令。该命令说，Circle Society应该提供2018年以来的资产详细信息，而Gilbert将提供自己的详细信息。从2017年开始的所有记录。

另外，在本月2月7日之前，被告应宣誓就有关其数字资产的性质和此类数字资产的地址的若干问题向CFTC提出书面答复。

被告未能遵守法院命令

CFTC表示，吉尔伯特未遵守法院的命令，因为它没有向CFTC提供所需的完整文件。根据监管机构的说法，吉尔伯特（Gilbert）在2月6日提供了一些文件，其中包括银行保护令的模板，描述客户名单的excel表格以及致CFTC的信函。监管机构说，根据法院命令，这些文件还不够。因此，应要求被告因未能提供法院命令提供的必要文件而被罚款。

此外，CFTC表示，被告未能提供会计细节，也没有按照法院命令的规定识别任何个人财产，虚拟货币账户，银行账户或单一资产。

鉴于这些失败，CFTC要求法院下令Circle Society和Gilbert违反民事temp视令的每天支付1000美元。此外，如果被告继续不遵守向他们发出的命令，监管机构计划向法院提出更严厉的制裁的动议。

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原文链接：https://www.cryptovibes.com/blog/2020/02/10/cftc-asks-the-court-to-fine-binary-options-scammers/

原文作者：Ali Raza

编译者/作者：wanbizu AI

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