国土安全部使用ICE的加密情报计划进行数字资产调查

移民和海关执法局（ICE）最近披露了一种加密货币情报计划（CIP），该计划可用于每个国土安全调查（HSI）加密案件。

恒指国家大宗现金走私中心（BCSC）部门负责人Al Giangregorio在一封电子邮件中说，ICE计划在2021财年的最新财政预算中首次提到了英特尔计划。这是Giangregorio所说的：

“ CIP支持任何涉及虚拟货币或区块链技术的HSI调查。该方案协助了各种调查，包括涉及甲基苯丙胺和摇头丸经销商，人口贩运，老年人欺诈，暗网贩毒者，性剥削儿童地点以及阿片类药物贩运的调查。”

BCSC成立时，加密货币不是威胁

BCSC是建立CIP的机构。 2001年《 PATRIOT法》和BCSC帮助在ICE的HSI工作的代理商追踪金融犯罪分子和现金走私者。早在2009年BCSC合并时，加密货币就不是威胁，但它已越来越成为从事非法活动的工具，因此联邦执法机构决定加大对加密调查工具的投资。 Giangregorio说，

“随着时间的流逝，BCSC已经认识到跨国犯罪组织已经在转移非法收益的方式上发展并实现了多元化。 BCSC建立了CIP，以适应不断变化的方法和技术，以针对与所有类型的犯罪活动有关的洗钱活动。”

恒指的反现金走私专家制定内部程序

根据Giangregorio的说法，向数字货币的过渡促使HSI反现金走私部门的专家建立了内部计划。这和ICE的2021财年预算提案可能表明如何创建CIP。在预算提案中，CIP被描述为进行非法加密经纪人热点，暗网市场，对等站点等的企业的无执照货币服务标识符。

建立和运行CIP的成本尚未公开，但有文件证明，从2017年到2019年，该机构在与Chainalysis签订的合同上花费了260万美元。

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原文链接：https://bitcoinexchangeguide.com/homeland-security-uses-ices-crypto-intelligence-program-for-digital-asset-investigations/

原文作者：Oana Ularu

编译者/作者：wanbizu AI

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