犯罪分子如何在拉丁美洲使用加密货币洗钱

采用加密货币催生了对监管的紧迫需求，以遏制诸如洗钱等非法活动。例如，拉丁美洲拥有世界上数量最多的加密货币用户，但被列为世界上洗钱最差的国家之一。

拉丁美洲采用了加密货币，但是由于没有适当的法规，犯罪分子利用监管漏洞（或缺乏漏洞）利用加密货币从事非法活动变得更加容易。不受监管的加密货币交易所不需要广泛的了解您的客户（KYC）和反洗钱（AML）策略以及混合器。

这是任何允许使用加密货币的国家都必须解决的主要问题。此外，IntSights最近发表的一份题为“拉丁美洲的黑暗面”的报告称，该国的犯罪分子将对等交换或混合服务用于恶意行为。

该报告指出，

“犯罪分子正在利用不受监管的交易所，这些交易所不需要注册信息和身份证明即可进行跟踪。这些非法交易吸引了希望通过未追踪渠道转移大量资金的犯罪集团。”

该报告还进一步指出，拉丁美洲的有组织犯罪集团正在转向使用加密货币来洗钱，以便他们掩盖自己的踪迹。最近，一名前微软员工因盗窃超过1000万美元并使用调音台洗钱而被判有罪。

这些情况加剧了反对采用加密货币的论点。它是对那些反对使用虚拟货币的人的支持，这些人声称虚拟货币很容易被操纵和黑客入侵。

该报告进一步谈到只有少数几个国家采用了洗钱法规：

“很少有国家制定反洗钱的法律，据研究人员称，该法律并未对共享网站的使用进行监管，或者对了解客户（KYC）和反洗钱（AML）的协议不力。”

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原文链接：https://eng.ambcrypto.com/how-criminals-launder-money-using-crypto-in-latin-america

原文作者：Rakshitha Narasimhan

编译者/作者：wanbizu AI

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