3份报告着眼于朝鲜的拉撒路集团，伊朗的法哈德交易所和加密庞氏骗局Futuren

2020年5月4日，区块链监视公司Chainalysis发布了一个由三部分组成的系列文章，内容涵盖了加密庞氏骗局，朝鲜以及伊朗对比特币等数字货币的使用。该公司的研究论文讨论了波兰加密货币庞氏骗局（名为Futurenet）（据称与朝鲜有联系的托管服务），以及位于伊朗的交易所如何通过使用数字货币绕过OFAC制裁。

Chainalysis挖掘出朝鲜与加密货币的关系

本周，Chainalysis发表了一些有关伊朗，朝鲜和名为Futurenet的庞氏骗局的加密货币使用的调查结果。主流媒体一直在密切关注朝鲜，因为有传言称朝鲜最高领导人金正恩已去世。其他谣言说钟云因为“冠状病毒”的爆发而“消失了”。不久前，联合国的一份报告估计，朝鲜（NK）已储存了至少6.7亿美元的BTC等加密货币。

Chainalysis的NK简报重点介绍了一个名叫Black Host的瑞士匿名主机提供商如何接受商品和服务的数字资产。 Black Host声称提供匿名电子邮件服务，虚拟专用网络（VPN）甚至SIM卡。尽管许多人认为Black Host并没有做错任何事情，但是Chainalysis认为Black Host平台与名为Lazarus Group的犯罪策划者有联系。根据无数的报道，拉撒路集团是朝鲜的网络和加密犯罪集团。

拉撒路集团（Lazarus Group）被指控黑客入侵加密货币交易所并从平台掠夺比特币。根据Chainalysis的发现，总部位于瑞士的防弹托管服务提供商Black Host据称与该团伙共享了一个地址。该公司透露：“区块链分析表明，防弹托管提供商Black Host从与Lazarus Group交易所黑客有联系的地址收到了比特币。”

全面了解伊朗的Farhad加密货币交易所

朝鲜是被OFAC制裁的国家，但不是唯一一个被指控利用数字货币避免制裁的国家。区块链分析公司发布的第二份报告讨论了就加密货币而言的伊朗局势。 “伊朗中央银行 [is] Chainalysis指出，它表示有意进行旨在绕开制裁的加密货币项目，因此许多交易所（例如Localbitcoins）已停止向伊朗用户提供服务，以限制他们面对可能违反制裁的行为。

区块链情报公司提供了称为Farhad Exchange的伊朗加密交易平台的全面概述。 “尽管伊朗与许多国际交易所的联系中断了，但当地交易所继续在该国开展业务，受到了美国和国际监管机构的审查。因此，至关重要的是要了解伊朗交易所如何与国际加密货币生态系统相互作用，尤其是它们在受监管交易所中的敞口。”

加密庞氏骗局Futurenet

Chainalysis的最终报告讨论了Futurenet Ponzi计划，该计划在波兰启动。 Chainalysis将Futurenet称为“具有专用支付处理器的加密货币骗局”。

“乍看之下，Futurenet看上去与任何其他基于加密货币的庞氏骗局没有什么不同。该公司的报告显示：“受害者是根据大笔回报的承诺来支付骗局的，并被告知他们也可以通过招募朋友来赚更多的钱。”关于Futurenet的Chainalysis简报补充说：

经过进一步调查，Futurenet似乎拥有自己的专用外壳公司基础架构，以便利向受害者和从受害者处进行加密货币支付。

这三份简报全面介绍了这些主题以及运作方式。简报还包含与每个调查相关的公司的Reactor图。

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图片来源：Shutterstock，Pixabay，Wiki Commons，Chainalysis，

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原文链接：https://news.bitcoin.com/3-reports-look-at-north-koreas-lazarus-group-irans-farhad-exchange-and-crypto-ponzi-futurenet/

原文作者：Jamie Redman

编译者/作者：wanbizu AI

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