Bitfinex为百万富翁提供了3个传票中的2个

加密货币交易所Bitfinex在寻求两年前失踪的数百万美元的过程中遭受了一次小小的打击。

Bitfinex的母公司iFinex Inc.在追查其付款处理商Crypto Capital所持有的银行账户于2018年8月冻结后，在四个不同国家的当局扣押的8.5亿美元用户资金。

iFinex于4月在科罗拉多州，亚利桑那州和佐治亚州申请传票，但佐治亚州美国地方法院最近因提交错误而拒绝了其请求。

根据6月8日提交的法院裁定，治安法官Alan J. Baverman表示，iFinex银行正试图传票与另一家金融机构合并，目前设在北卡罗来纳州。因此，佐治亚州法院对交易所的请愿书没有管辖权。

此外，由于未知原因，iFinex在其请愿书中将花旗银行指定为花旗银行，而不是拟于2019年12月与分行和信托公司合并成立Truist银行的拟议SunTrust银行。

“[It] 看来……申请人在错误的地区提交了请愿书。即使申请人已经表明SunTrust银行仍然存在并且总部设在该地区，或者“居住”或“被发现”在该地区，但由于提议的传票不是针对SunTrust银行（或Truist银行）的，因此该请愿书仍将被拒绝。 ），而不是花旗银行，”巴弗曼法官写道。

丢失的资金首先由纽约州总检察长办公室公开，该办公室声称Bitfinex损失了8.5亿美元，后来又使用附属的稳定币发行人Tether的秘密贷款来秘密弥补差额。

另请参阅：纽约总检察长在新申请中称Bitfinex的法律立场为“严重不正当”

除了在错误的地区提交申请并命名错误的银行外，iFinex还没有向法院提供相关的支持证据。最后，法官得出结论，传票的时间安排不够明确，这意味着“过分的介入和繁重的工作”。

但是，联邦法官于4月在亚利桑那州批准了iFinex的申请，并在科罗拉多州批准了另一家银行的第三次传票，上个月获得了批准。

这些申请是继2019年10月在加利福尼亚州提出的首次传票请求之后，该交易所要求TCA Bancorp前高管提供关于Crypto Capital账户的证词。传票后来被准予。

请参阅以下完整的佐治亚州法院裁决：

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原文链接：https://www.coindesk.com/bitfinex-granted-2-of-3-subpoenas-in-hunt-for-missing-millions

原文作者：Sebastian Sinclair

编译者/作者：wanbizu AI

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