PlusToken转移了1.9亿美元的ETH和6700万美元的EOS，会不会砸盘？

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PlusToken是加密货币世界上最大的骗局之一，最近其试图转移789500个ETH，但这些被盗资金的流动暂时被以太坊网络内部的拥塞问题所阻止。

这笔1.86亿美元的转账来自一个已知的以太坊地址，后来被分成50笔不同的交易，可能是为了掩饰该活动。一些预警组织首先发现了已经处理的交易，但是几乎没有报告有关资金目的地等信息。

就在这一最新进展的前两天，PlusToken还转移了价值6700万美元被盗的EOS。

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尽管去年骗局被拆穿，PlusToken仍然持有大量被盗的加密资产，其持有大量BTC和其他资产（如ETH和EOS），并且这些资金继续对现货市场构成威胁，因为大型市场销售会影响各个交易所的价格。

尽管有些人认为3月12日的崩溃是由PlusToken在现货市场上抛弃比特币引起的，但该理论很快被区块链分析公司Chainalysis的数据反驳。

根据Chainalysis的数据，在3月12号黑色星期四崩溃之前，从PlusToken到交易所的BTC转移速度大大放缓，这表明这两个事件并无关联。

虽然312崩溃与PlusToken无关，但许多人仍然认为该组织是比特币价格大幅下跌的罪魁祸首。

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随着加密货币期权和期货的持续普及，由于大量抛售而导致价格急剧下跌的危险变得更大，因为这有可能引发对ETH的长期抛压。

Chainalysis研究负责人金·格雷尔也认为，PlusToken引发的抛售是真正的风险：

“我们发现过去，交易所资金的大量流入，例如去年的PlusToken流入，往往会增加交易所的价格波动。

交易机器人接管链上运动并执行交易，可能会加剧该问题，更不用说可以很快清算的衍生品交易所的高杠杆头寸了。但总体而言，价格往往会从那些一次性事件中迅速反弹。”

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在这种情况下，以太坊网络成为了骗子抛售路上的临时绊脚石，因为交易因网络拥堵而陷入停顿。具有讽刺意味的是，这是第二大区块链网络当前面临的可扩展性问题中的重要希望。

但是，清算PlusToken资金的最大障碍应该是交易所的KYC（了解您的客户）标准。

KYC要求用户认证其身份，如果做得正确，可能会导致逮捕出售资产的人。如先前报道，PlusToken进行的BTC抛售的很大一部分发生在火币和Okex交易所，在那里KYC和AML政策不足以阻止诈骗者。

公平地说，自上一轮PlusToken BTC抛售以来，火币一直在努力提高其安全标准。该交易所最近启动了一个名为Star Atlas的链上监视工具，以识别其平台上的“欺诈，洗钱和其他有问题的活动等犯罪”。

虽然很难说清PlusToken骗子的下一步行动，但交易员将密切关注即将到来的ETH期权到期和交易所的现货价格，看骗子是否会在期权交割后在公开市场上抛售。

原文链接 编译：妃子笑

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编译者/作者：妃子笑

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