人民日报剑指OTC，买卖USDT或涉非法买卖外汇？疑似赵东被重罚，释放监管信号

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赵东是币圈传奇人物。他的人生大起大落，身上有着一股常人没有的折腾劲和干劲，自信、乐观、胆大是他给我的印象，他的微博名称是@赵乐天，可以一定程度上反映他为人处事的态度。

他曾是墨迹天气创始人，后来因为理念不和等原因，从团队离开，拿到了一笔让自己“四五年内没有后顾之忧”的补偿。随后，他开始接触比特币，和其他早期玩家屯币后来发大财不同，赵东上来就是玩交易、上杠杆——有的人天生就喜欢交易。

2013年，赵东就在交易中赚到了1个亿。当他还在幻想明天的时候，他爆仓了——所有玩合约的人，都一定会有一个体验，就是大赚之后特别容易大亏，因为市场行情瞬间万变，我们很容易将市场给的机会错误地认为是自己的能力，最后一切还给了市场。

爆仓后他靠着名气，拿到真格基金投资的钱开起了矿场，但在2014年的熊市中，矿场最后电费都负不起，又亏损了几千万。

一通折腾过后，亿万富翁赵东最穷的时候，身上只有10万块现金，背上却有6000万债务，当时儿子上学要交5万赞助费，他都很困难。

后来，还是通过他在币圈的名望，他做起了场外交易群的群主，而且专接大宗交易，场外交易让他翻身，不但还清了债务，还赚到了第二桶金。

场外交易让他翻身，但这事或许没有翻篇。今天要讲的重点：赵东的遭遇要怎么看？释放了怎样的监管信号？可能引发什么？

一、赵东的遭遇

全面详细的报道可以参阅吴说区块链的文章《详细回顾赵东“被调查”始末 为何涉嫌“掩饰隐瞒犯罪所得”？》。

因为大家都已经比较了解，就简单说一下。从几天前起，币圈突然疯传赵东被警方带走，并涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得，还有人扒出赵东的微博停止更新已经很多天了。

赵东现在是DFUND和人人比特的创始人，就赵东被带走调查一事，人人比特CMO通过微博发声，称"赵东本人并未直接参与交易业务，系作为投资人主动配合调查，配合有关部门反诈骗、反洗钱调查是公民应尽义务，待配合调查完毕后会跟大家公开回应，请大家放心。"

吴说文章中就涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得这个罪名作了详细的说明，法律条文上规定：明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。

其中的“明知”并不是字面意义上的你是不是“明确知道”，而是有法律上的定义，包括：

（一）知道他人从事犯罪活动，协助转换或者转移财物的；

（二）没有正当理由，通过非法途径协助转换或者转移财物的；

（三）没有正当理由，以明显低于市场的价格收购财物的；

（四）没有正当理由，协助转换或者转移财物，收取明显高于市场的“手续费”的；

（五）没有正当理由，协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的；

（六）协助近亲属或者其他关系密切的人转换或者转移与其职业或者财产状况明显不符的财物的；

（七）其他可以认定行为人明知的情形。

简单说，就是你只要帮助他人周转USDT，就有可能涉及这条罪名。

但是，请注意两件事：

一是赵东有没有涉嫌犯罪，必须以官方公告为准，此处讨论罪名，更像是普适于我们币圈所有人的一个法律知识普及。

二是公安机关传唤时的罪名和最后查处的罪名可能是完全不同的，比如，某人可能因为一起失窃案被传唤，但一查处，发现他还犯了杀人和强奸罪，最后当然是以实际的论处。场外交易本身可能涉及的罪名可不仅于此，还有洗钱罪等。

赵东的事除了等官方公告，还可以先研究一下官方信号。

二、官方的信号

7月2号，国家外汇管理局官网发布公告，其中赵东的案例（通报中名为赵某，并不确定是赵东，只能说是疑似，上文第一部分为吴说区块链内容，出处没有问题，此处为我个人判断，请读者注意辨别）排在第3个。

提到2017年1至3月，赵某通过场外交易非法买卖外汇34笔，金额合计2211.5万美元。通报中强调已经根据《个人外汇管理办法》处以罚款1372万民币。

其中的”非法买卖外汇“指的是什么？极有可能是指USDT，也就是说，我们用法币买BTC，目前来说和你买一块铁矿石类似，买的是某种商品，而买卖USDT性质不一样，USDT对标的是美元！有没有感觉后背凉凉的？

我查阅了一下管理办法，其中处罚的标准指出“情节严重的，处以违法金额30%以上等值以下的罚款，构成犯罪的，依法追究刑事责任”。

对赵某的罚款比例没有30%，还不到情节严重的标准。情况或许还好。另外，通报只讲罚款，没有讲犯罪，是不是意味着不涉及犯罪？

并不是，因为外汇管理局只是行政执法部门，不是犯罪认定部门，只能作出行政处罚，比如罚款。是不是犯罪要由公安机关调查，法检来认定，外汇管理局的通报并不会讲到是否涉嫌犯罪——那不是他的权限。

反过来推理，如果只涉及行政处罚，不涉及犯罪，人现在就差不多快出来了，毕竟只要及时交罚款就好了，而罚款嘛，如果赵某真的是赵东，以他的人脉和实力，应该问题不大，但赵东好像并没有出来。

另外，有一些不容忽视的信号是，根据外汇管理办法，《中华人民共和国外汇管理条例》（GWY令第532号）第三十七条，国家外汇管理局要向国WU院有关部门、通报外汇管理工作情况，我们看到的通报就是其中之一。

可以说，这事或已经上达天听。在中国很多事情有一个有趣的地方是，比如说，在小地方，可能有些人能够一手遮天，于是让一些人或组织看起来很厉害，不可一世。但再厉害的人和组织，只要某个契机令上层一关注，立马就是土崩瓦解。

那上层有没有关注呢？

7月3号人民日报请看一下，其中有重要信号：

注意两个方面：

一是这个报道是采访稿件，并不是官方转发。人民日报专门派人关注并采访此事与转发一个通报可不一样。在文中，外汇理局负责人向人民日报介绍，地下钱庄为涉赌、贪污、走私、贩毒、恐怖融资等上游犯罪资金提供了非法跨境转移通道，严重破坏金融市场秩序，危害经济金融安全与稳定。

二是为什么这么大张旗鼓地宣传这个事？文章讲得很清楚：此次通报旨在及时加强宣传警示，揭示地下钱庄的非法性和严重危害性，提醒广大市场主体远离地下钱庄，通过正规金融渠道办理外汇业务。外汇局将继续认真贯彻落实DZY有关决策部署，在服务实体经济发展、保证企业个人合法合理用汇需求的同时，配合公安机关加大对地下钱庄及交易对手的打击力度，切实维护国家经济金融安全。

三是下一步会怎么干？“一是加强部门协作，加大对地下钱庄打击力度，不断压缩地下钱庄生存空间，持续保持对地下钱庄的高压打击态势。二是加大以案倒查力度，严惩虚假、欺骗**易，封堵非法跨境资金渠道。三是加大对涉地下钱庄违规机构、企业和个人非法买卖外汇行为的惩处力度。

打击、压缩、倒查、封堵、惩处，五个关键词概括地表明了官方态度。

先回到赵东的案例，前面提到，从法律的角度看，场外交易可能涉及的犯罪行为，可不仅仅是吴说报道的涉嫌隐瞒犯罪所得，还包括洗钱罪。在《反洗钱法》中，明确了包括“冻卡”在内的一些内容，联想一下币圈最近高发的冻卡潮，或许你会有所领悟。

作一个假设，如果赵某是赵东，并且入刑（我个人希望不是赵东，并希望他一切安好，因为我觉得他属于主观没有作恶意图的人，从场外OTC大家对他的信任就可以看出一些东西），但如果，最坏的事情发生，对于币圈将是爆炸性的利空——因为，相比赵东，真正的大户是谁，在哪？

三、大宇的臆测

市场永远不可捉摸的，对于他人的任何预测，都一定要有自己的思考和判断，否则就只会是看对也做错——尤其是我的，我只提供分析，不要作为你的投资建议。

目前，尽管94禁令效力仍在，但是法币业务早已遍地开花，币圈的体验除了交易所的服务器在海外，其他与94前已经没有什么分别。

”天下承平已久“，我们甚至都快集体遗忘禁令这种东西的存在了。但是有人记得，赵某的案例发生在几年前，直到今天才被清算，有两方面的原因：

首先调查取证本身相对耗时。

其次是可能最近才被纳入监管视野，大家都知道，在疫情影响下，实体经济受影响严重，稳定金融环境变得格外重要。在货币战争中，保持货币的稳定，保持外汇的稳定是其中重要一环。

那么，赵某的案例释放出来的严格监管讯号是比较鲜明的。

以三大所为例，火币、OK官方联系深厚，而且OTC业务并不是他们官方开具，均以第三方商家入驻的形式，如果出问题，倒霉不会是交易所，而是第三方商家。火币、OK只要主动提出关闭OTC之类，应该问题不大，而OTC商家极有可能在不经意间，充当了洗钱等经济犯罪的帮凶。

币安的地位特殊一些，因为币安法币的隔日提币政策，让场外交易涉及犯罪的概率降低了。同时，币安和火币、OK不同的是，从高管到交易所，均已经境外化了，理论上他还可能继续提供这个业务——当然，如果官方出一个严格规范的公告，币安也不敢继续越雷池。

作为普通用户来讲，不会有什么问题，毕竟金额都不大，而且我们交易时都是面向不特定的对象，会好不少。不管怎么说，交易所OTC通道关闭，到底会引发什么情况呢？

一是币价立马雪崩。不能出入金，中国人参与的币圈游戏就玩不下云了。因为不会有新人和新资金的进场，大家互相割吗？现在先从场外查起，那么，如果届时场内关了，那场外也不会有了——没有人敢以身试法。这对币圈是不是毁灭性打击？

二是长期利好BTC。就像94之后，法币通道关闭，USDT或许也将崩掉，于是都把钱换BTC,于是也可能反指出一波BTC的小牛市，也不排除带出一大波非理性的大泡沫。

我臆测的剧本是，监管变严，先是币价暴跌，比如跌到2000美元一个的比特币（我很讨厌很多人只看结论，并拿着结论来说我被打脸了，比如此处我已经强调，如果场外场内被关，而且很多大佬入刑，币价跌到2000是完全有可能的事）。

因为如果真的各种入刑，那大多数普通人不会再玩币了，那抛售之下，加上合约市场的连环收割，到2000会很快——到那里，除了比特币，其他山寨我觉得都 快要归零？

但最后一定是触底后强力反弹，不管什么原因，跌得太猛，反弹也会越猛，甚至引发一个超大泡沫，就像现在的美股，没人看得懂逻辑，但市场不讲逻辑。

对了，此文利益相关，因为我开了5000U的50X大空单，所以请务必客观看待他人的观点，自己思考和判断，不要据此作为投资建议。

如果你想要充值信仰，网站上有很多说牛市快要来了的文章，记得去看一下。

一幅对联送给诸君：多买少买，多少要买。早买晚买，早晚要买。横披：买比特币

我自己用的有一幅：看多看空，不开一场空;买涨买跌，买错睡大街。横披：合约很难

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编译者/作者：大宇

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