这个30亿美元的庞氏骗局仍然存在吗？

身价30亿美元的加密货币用户蜂拥而至，轻松将PlusToken Ponzi计划置于有史以来规模最大的十大计划中。 但是结束了吗？

从2018年到2019年，PlusToken Ponzi从人们那里收集了具有高收益回报承诺的数字资产，但突然停止支付利息，消失了，带来了30亿美元的利润。

根据金融科技媒体网站Boxmining的说法，实现高收益投资计划的原因是，投资于可持续业务的幻想，推荐奖金，会议和聚会的存在。 用户在6月开始出现资金提取的延误，但在利息支付停止后于2019年6月30日突然停止，后来被臭名昭著的注释“对不起，我们已经运行”确认。

据《南华早报》报道，2019年6月29日，已有6名参与庞氏骗局的中国人被捕，其中一名头目于2020年5月被起诉。

根据调查公司Chainalysis的数据，他们跟踪了从受害者到PlusToken钱包的180,000 BTC，6,400,000 ETH，111,000 USDT和53 OMG。 根据其他消息来源，还发送了26,000,000 EOS和485,000,000 XRP。

尽管最终可能是执法部门正在出售被扣押的资产，但交易所的回应表明，可能还会有更多的事情发生，而这种活动可能影响交易价格的潜力绝对需要提高透明度。

钱还在动

即使提前逮捕了六名成员，2019年10月，资金也从PlusToken持有的资产转移到了交易所和非处方服务，这表明庞氏骗局的主要成员仍然可能人数众多。

经过一段漫长的宁静期，大约在“ PlusToken退出”之后的一年，PlusToken的XRP持有量似乎又在移动，有285,000,000 XRP被发送到一个帐户池，这笔钱被洗牌了-称为洗牌池-很可能遮盖住轨道，使追踪变得困难。

XRPL上的PlusToken洗牌池

托马斯·希尔克耶

通过使用xrplorer.com提供的数据，我可以调查超过100,000笔付款，将洗牌池的内部活动与存款和提款分开。 该池自2019年10月以来一直处于活动状态，在最初的几个月内增加了100,000,000 XRP，在2020年3月增加了100,000,000 XRP，在2020年6月19日增加了285,000,000。

XRP已添加到PlusToken洗牌池中

托马斯·席克耶尔洗牌池和洗钱

尽管这些数据无疑是可疑的，值得研究人员进行进一步的研究，但还有不止一种解释方法。 以下是我的解释。

将资金添加到洗牌池中就像将资金存储在一个钱包网络中，该网络会四处移动以使追踪资金更加困难。 PlusToken诈骗者似乎正在使用的池包括将近7500个帐户，其中485,000,000 XRP来自PlusToken钱包，另有5,000,000来自其他来源。

这可能表明该池不受PlusToken骗子的控制，而是服务提供商混合资金，或者表明骗子在其他地方有其他资金。 无论哪种方式，洗牌池中的99％的钱都是直接从PlusToken存入的。

PlusToken XRPL洗牌池充值和提款

托马斯·希尔克耶

自PlusToken退出以来，已有60,000,000个XRP找到了交换或非处方服务（主要是OKEx和Huobi）或与其密切相关的服务的方式。 2020年6月17日，提款再次开始，在接下来的几周内（仍在发生）将近300,000,000 XRP提款给交易所，主要是HBTC，以前称为BHEX或Blue Helix。

XRP从PlusToken洗牌池中撤回

托马斯·希尔克耶

根据Wiki的数据，HBTC于2018年作为BHEX推出，从OKEx和Huobi等顶级机构吸引了1500万美元的股权。 令人惊讶的是，仅在过去几周内收到的290,000,000 XRP超过自2018年交易所成立以来收到的XRP总额的85％以上，这是一个大问题：如何体验大幅增加付款，而不是停止吗？

PlusToken洗牌池的状态

托马斯·希尔克耶

洗牌池中仅剩136,000,000 XRP，按照当前的提款率计算，该池将在7月底之前变空。

来自交易所的评论

我已经联系了总部位于新加坡的Huobi，总部位于马耳他的OKEx和总部位于新加坡的HBTC征求意见，但在发布之前还无法从OKEx获得评论。

HBTC非常简要地确认了流量的具体性质：

“经过验证，执法机构将出售所涉及的资金。”

我无法与执法部门核实此声明。

火币集团英语发言人兼副总裁孙亚拉（Ciara Sun）的一封电子邮件解释了她所说的火币对安全的承诺以及原始Chainalysis报告的某些未指明的“局限性”。 她说：“作为与我们运营的每个国家/地区的监管机构和政府机构紧密合作的交易所，我们对非法活动实行零容忍政策。”

在未确认可疑交易细节的同时，Sun表示该公司将改善其反洗钱保护措施：“为了应对行业对完整性，透明度和安全性的日益增长的需求，Huobi将继续努力改善我们的技术并与有关当局合作，为我们的社区做出积极贡献。”

像这样的案例，涉及BTC，ETH，USDT，OMG，EOS，XRP以及可能的其他资产，证明了公私合作在工具和情报方面的重要性。

注意：所有XRP数据和统计信息都是从2020年7月5日开始的。

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原文链接：https://www.forbes.com/sites/thomassilkjaer/2020/07/06/is-this-3-billion-crypto-ponzi-still-alive/

原文作者：globalcryptopress

编译者/作者：wanbizu AI

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