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英国看门狗希望将洗钱风险报告扩展到加密公司

2020-08-25 wanbizu AI 来源:区块链网络

英国监管机构金融行为监管局(FCA)寻求强制更多公司(包括从事加密货币业务的公司)报告其如何管理金融犯罪风险。

在周一发布的一份咨询文件中,FCA表示,在扩大其金融犯罪举报义务的范围之内,它将要求加密货币交易所和钱包提供商每年提供详细的信息,以应对为打击洗钱等犯罪行为而建立的系统和控制措施。 监管机构表示,目前,在其监管的大约23,000家公司中,只有2500家必须提供此类数据,包括银行,房屋协会和抵押贷款提供者。 除加密公司外,扩展措施还将包括实体,例如受金融服务和市场管理局监管的所有公司,支付提供商,电子货币机构以及多边和有组织的贸易设施。 FCA表示,该报告将提供的额外信息将使其能够在监管中处于“领先日期”,并扩大对可能承担洗钱风险的公司的了解。 咨询期开放至2020年11月23日,以征询有关各方的反馈。 6月,英国政府表示正寻求加强对加密货币促销活动的监督,以保护投资者,而新的监管职能则由FCA承担。

另请阅读:英国监管机构授予数字安全交换Archax许可证

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原文链接:https://www.coindesk.com/uk-watchdog-eyes-extension-of-money-laundering-risk-reporting-to-crypto-firms

原文作者:Daniel Palmer

编译者/作者:wanbizu AI

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