加密货币交易所加入美国司法部以对抗拉撒路集团-

最近，Chainalysis揭示了包括FBI在内的美国当局如何调查Lazarus集团最近盗窃的加密货币案。 该组织是一个隶属于朝鲜的黑客组织，据称正在为该国政府工作。

该报告在美国司法部（DoJ）没收涉及非法活动的280个加密帐户后不久发布。 在两次加密交易黑客攻击后，这些账户被没收，用于洗钱了近2870万美元的加密货币。 根据该报告，尽管调查人员努力隐藏自己的踪迹，但他们仍可以跟上拉撒路小组的步伐。 试图通过“跳链”清算被盗资金。

跳链策略包括交易其他类型加密货币的资金，这使执??法团队在区块链之间追踪资金更具挑战性。 此外，拉撒路（Lazarus）黑客试图将资金转换为比特币并使用其他服务兑现。 除比特币外，参与交易所黑客攻击的加密货币还包括Algorand和以太坊。

但是，值得注意的是，该跳链方法绝不是万无一失的。 它主要依赖于不依赖规范的不受监管的加密货币交易所。 例如了解您的客户（KYC）进行检查。

拉撒路集团如何转移资金

Chainalysis称，拉撒路集团将大量被盗资金转移给了场外交易（OTC）经纪人，将其转换为现金。 每当交易者不想使用正式交易所时，都会通过OTC进行交易。 在那种情况下，黑客使用的场外交易经纪人就在Chainalysis的“ 100名流氓”场外交易经纪人名单中。

Chainalysis的反应堆图显示了被盗的加密货币。

该报告还指出，一些交易所通过抢占链跳模式，确实有助于减轻黑客的努力。 有趣的是，当拉撒路集团（Lazarus Group）转移资金时，一些加密货币交易所中断了交易。 在交易所监控工具设法识别来自交易所黑客的资金之后，他们设法做到了。

这是一个好兆头，因为许多个月以来，没有协调一致的努力无可奉告。 这也表明交易所正在加紧进行并保持警惕，着眼于在国际上洗钱的努力。

参加者

现在，应该指出的是，该报告从未明确提及所涉及交易所的名称。 尽管如此，Chainalysis过去的一项研究表明，Binance和Huobi是去年从犯罪实体获得最多资金的两个加密货币交易所之一。 他们总共收到了近14亿比特币。 因此，涉及这两个交换之一的可能性非常高。

火币交易所和币安交易所都是全球最大的两家加密货币交易所，都必须遵守KYC规定。 因此，可以说成功识别了这些帐户以及加密货币交易所的协助； 对于那些一直渴望获得更多加密货币法规的人来说，这是某种形式的胜利。

在美国司法部宣布之前，拉扎鲁斯集团已经成为新闻头条，此前F-Secure的威胁情报小组跟踪了犯罪分子针对LinkedIn上的广告的最新攻击。 在此之前，该组织还涉嫌造成严重破坏了孟加拉银行的8100万美元“抢劫”。

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原文链接：https://www.cryptovibes.com/blog/2020/08/29/crypto-exchanges-join-doj-to-combat-lazarus-group/

原文作者：John Wanguba

编译者/作者：wanbizu AI

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