南非男子因涉嫌欺诈以2800万美元交易比特币和外汇而被美国法院起诉

一名南非男子因涉嫌从1000多名投资者骗取2800万美元而在马里兰州地方法院被指控欺诈。

丹尼斯·贾利（Dennis Jali）是马里兰州的前居民，他针对上教堂的非洲移民，保证他们保证获得他所谓的比特币（BTC）和外币投资池的回报。

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美国商品期货交易委员会（CFTC）和美国证券交易委员会（SEC）在一份新闻声明中表示，联合策划贾里（Jali）和两个同伙策划“庞氏骗局”。

马里兰州的Arley Ray Johnson和John Frimpong都从投资者那里骗取资金，后者向3家公司– 1st Million LLC，Smart Partners LLC和Access to Assets LLC捐款2800万美元。

声明补充说，二人迫使参与者通过贾利控制的合并交易账户进行BTC和外汇交易。 据称，该计划于2017年至2020年运作，吸引了1000多名投资者。

投资者被要求签署“安全合同”，保证每月可获得高达30％的保证回报。 据称，这些阴谋家告诉投资者，他们的资金将在参加集资期满时完全收回。

约翰逊（Johnson）和弗里蓬蓬（Frimmpong）还吹捧贾利（Jali）是一位出色的职业交易员，他在以前的投资基金中获得了1,700％的回报。 南非人在他的在线宣传视频中声称，他在六周内回报了400％以上的收益，并且“我的妻子一生中从未有过一天的工作。”

但是，根据CFTC的指控，这三人没有将任何钱投资于比特币或外币。 取而代之的是，他们将该计划变成了庞氏骗局，用1800万美元支付了选定的投资者，制造了对利润的幻想。 据称，贾利（Jali）和他的同谋曾动用了其中的700万美元来购买豪华轿车和资助其他昂贵的生活方式。

CFTC的指控是寻求对欺诈的投资者进行全额赔偿，将不当收益归类，民事罚款和永久禁止这三项交易。 SEC还指定资产获取组织为救济被告，“寻求归还其无正当理由的欺诈指控的收益”。

贾利（Jali）在被马里兰州联邦检察官起诉后于2019年5月逃离美国，但此后因涉嫌串谋，电汇欺诈，证券欺诈和洗钱而在南非被捕。

您如何看待Dennis Jali所谓的庞氏骗局？ 在下面的评论部分让我们知道。

南非男子因涉嫌诈骗涉及2800万美元的比特币和外汇而在美国法院被起诉的帖子首次出现在比特币新闻上。

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原文链接：https://thebitcoinnews.com/south-african-man-charged-in-u-s-court-for-fraud-involving-28-million-in-bitcoin-and-forex/

原文作者：Bitcoin.com

编译者/作者：wanbizu AI

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