南非因涉嫌比特币，外汇骗局而入驻美国

居住在美国的南非裔丹尼斯·贾里斯（Denis Jalis）因涉嫌诈骗1000多名2800万美元的投资者而在马里兰州地方法院被指控欺诈。

据报道，他以非洲移民为目标。 贾里斯向他们保证，他们将在他的比特币和外币投资池中获得回报。

美国商品期货交易委员会（CFTC）和证券交易委员会（SEC）指控贾利（Jali）和其他两名犯罪嫌疑人。

Arley Ray Johnson和Jalis的同伙John Frimpong也因涉嫌欺诈向投资者募集了资金，这些投资者向Million LLC，Smart Partners LLC和Access to Assets LLC出资2800万美元

根据当局的指控，将嫌疑人告上法庭，他们要求参加者通过指环王Jai控制的合并交易账户进行比特币和外汇交易。 资金池为期三年（2017-2020），吸引了1000多名投资者。

受害者还被诱使签署“安全合同”，保证每月约有30％的保证回报，并承诺在共同参与期结束时将其种子资本返还。

这些同伙还欺骗了出售这位南非指环王的投资者，他是一名出色的职业交易员，他在以前的投资基金中获得了1,700％的回报。

贾利（Jali）还在宣传视频中声称，他在六周内回报了400％以上的收益。 他还说，妻子一生从未工作过一天。

南非人和他的同伙如何扮演骗局

根据针对他们的指控，他们的应计投资并未投资于比特币或外汇，而是转换为庞氏骗局，在那里向选定的投资者支付了1800万美元，使其看起来像是一笔有利可图的业务。

剩下的700万美元由南非人及其同伙用来购买豪华车并资助其他昂贵的生活方式。

作为对嫌疑人的指控，美国证券交易委员会（SEC）与美国商品期货交易委员会（CFTC）寻求对被欺诈的投资者全额赔偿，以归还这三者的不正当收益，民事罚款和永久贸易禁令。

在南非（Jai）被美国马里兰州检察官指示后，他逃离了美国。 后来，他因涉嫌串谋，电汇欺诈，证券欺诈和洗钱等联邦罪名在南非被捕。

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原文链接：https://www.cryptopolitan.com/south-african-docked-in-us-over-alleged-scam/

原文作者：Muhaimin Olowoporoku

编译者/作者：wanbizu AI

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