CFTC指控4家公司欺诈475万美元外汇交易

美国商品期货交易委员会（CFTC）已对许多涉嫌欺诈性外汇计划运营商提起诉讼。 所有这些运营商总共接受了至少150名参与者的至少475万美元。

有关资金

有争议的法院文件于周三提交，并列出了五家公司及其运营商：Highrise Advantage和Avinash Sing，Bull Run Advantage和Randy Rosseau，Green Knight Investments和Daniel Colegero，King Royalty和Hemraj Singh以及SR＆B Investment企业和Surujpaul Sahdeo。 所有这些当事方都被指控索取资金，然后滥用资金。

这些公司的各种投资计划始于2013年2月或前后。但是，应注意的是，目前所有这些计划仍在接受资金。

谎言和盗用

该方案通过池操作。 Highrise充当主商品池，其他四家公司充当支线池，将其大部分存款汇入Highrise。

辛格接触了各种各样的投资者和投资者，将自己描绘成在商品和外汇交易方面经验丰富的交易员。 从那里，他甚至显示了错误的往绩，只显示了积极的收获，没有损失可言。

根据CFTC的说法，Singh和Highrise仅交易了所收取收益的一小部分。 其余的被挪用，超过300万美元用于个人支出。 辛格（Singh）对其他参与池的参与者使用了庞氏（Ponzi）型支付方案，还向支票人基金支付了款项。

庞氏像付款计划

除此之外，Highrise还被指控向投资者发布和显示伪造的月度报表。 这些陈述歪曲了这些投资者所取得的余额和利润。

CFTC注意到，Bull Run，Green Knight和King Royalty分别向各自的参与者发出了类似的月度账目报表。 这些陈述进一步歪曲了参加集资参与者个人利益的余额和利润。

有关费用

CFTC因未注册为已认证商品池运营商（CPO）而收取各种资金。 除此之外，对于涉嫌的行动，所有基金及其经营者都被指控违反了CFTC规定以及《商品交易法》。

除了典型的补救性辅助救济和民事罚款外，CFTC还敦促法院对这些资金发布禁令。 除此之外，他们还寻求注册和交易范围，判决前和判决后的利益，非法所得以及撤销。

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原文链接：https://www.cryptovibes.com/blog/2020/09/10/cftc-lays-charges-against-5-companies-for-4-75-million-fx-fraud/

原文作者：Ali Raza

编译者/作者：wanbizu AI

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