PicPay揭示加密货币金字塔曾经是您的客户

PicPay在致经济防御行政委员会（CADE）的一封信中透露，它已经拥有一个金融金字塔作为其客户。

根据金融科技公司的说法，金字塔以加密货币操作为前沿。 但是，PicPay没有提供有关上述金字塔的更多详细信息。

该信是针对市政当局提出的几个问题，于周三（9）发送给CADE的。

加密货币经纪人的非法经营

CADE向PicPay和其他金融科技公司要求提供信息的请求与第08700.003599 / 2018-95号行政咨询有关。

这项调查调查了“银行机构为损害加密货币经纪人而实施的违法反竞争行为”。

因此，CADE的问题之一是该公司是否已经确定了由加密经纪公司进行的非法业务。

因此，PicPay回答：

他说：“到目前为止，我们还没有发现加密货币经纪人进行的任何非法行动。” PicPay补充说：“但是，我们已经发现了一个金融金字塔，它以加密货币操作为前台，并已及时报告给了Coaf，其利益相关者的账户也被取消了。”

安全和追踪标准

此外，CADE还想了解公司的安全和跟踪规则。 然后，他要求金融科技公司详细报告这些做法，重点关注加密货币经纪人的交易。

关于此，PicPay回答：

“所有PicPay用户都要进行KYC流程 [Conhe?a Seu Cliente]，通过它可以确认注册信息。 此外，在我们的应用程序中执行的所有交易均会进行反欺诈分析，并出于PLD的目的进行监控。

关于调查

除了PicPay，CADE还要求其他付款处理者进行说明。 其中一些是：PayPal，PagSeguro，Stone和Mercado Livre。 但是，到目前为止，只有PicPay可以回答问题。

除了金融科技公司，CADE还要求一些银行，交易所，中央银行以及证券交易委员会（CVM）提供信息。

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原文链接：https://www.criptofacil.com/picpay-revela-que-piramide-criptomoedas-foi-sua-cliente/

原文作者：Lorena Amaro

编译者/作者：wanbizu AI

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