CFTC指控四名加密欺诈男子

美国商品期货交易委员会（CFTC）已对四人提起诉讼-三名在德克萨斯州，一名在佛罗里达州。 所有这四个数字都被指控通过比特币骗局欺骗投资者，导致超过100万美元的资金损失。

CFTC没有玩

CFTC将坏演员命名为Joel Castaneda Garcia，Mayco Alexis Maldonado Garcia，Cesar Castaneda和Rodrigo Jose Castro Molina。 这四人代表一家被称为全球贸易俱乐部（GTC）的公司，并将其误认为投资人是一家雇用在加密货币领域具有多年经验的主要交易员的公司。 据称，他们的知识和专长得到了很好的利用，可以帮助公司决定采用哪种加密模式，以便他们可以向客户建议要投资的代币。

事实是，GTC没有雇用任何个人交易者。 该公司还声称在一周中的所有时间都在使用“尖端交易机器人”为投资者交易比特币，尽管这些机器人在撰写本文时似乎也是捏造的。

CFTC发表声明解释：

客户还错误地承诺以多层次营销计划的形式推荐他人，从而获得奖金。 为了掩盖其欺诈行为，被告将误导性交易声明发布到网上。 CFTC寻求对非法所得进行销毁，民事罚款，永久注册和贸易禁令，以及针对进一步违反《商品交易法》和委员会规定的永久禁令。

据信，近30个独立的投资者被GTC欺诈或利用了资金，GTC在四年前于2016年被BehindMLM.com标记为庞氏骗局。 该出版物最初报道说，GTC致力于吸引投资者及其所推荐的任何人，以窃取其数字资金。

自从第一次出现以来，加密货币领域就充满了欺诈。 交流如山。 例如，都在日本的Gox和Coincheck遭受了数字货币历史上最大的一些网络攻击，前者损失了超过4亿美元的加密货币，而后者损失了超过10亿美元。

窃取人们的数字资金的其他方法变得更加复杂，例如去年9月的一次事件，该事件中出现了欺诈性QR码，该二维码将人们的比特币发送到了由黑客和小偷控制的地址。 据认为，通过这种方法盗窃了超过20,000美元。

这种欺诈如何发生

参与发现骗局的研究人员在一次采访中说：

[As QR] 代码不是人类可读的，它为欺诈提供了途径。 如此处所示，生成时欺诈可以发生在接收方，如果发件人使用流氓钱包，甚至使用流氓QR实施是好的钱包，欺诈也可能发生在发送者端。

CFTC指控四名加密欺诈男子的帖子首次出现在实时比特币新闻上。

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原文链接：https://www.livebitcoinnews.com/cftc-charges-four-men-with-crypto-fraud/

原文作者：Nick Marinoff

编译者/作者：wanbizu AI

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