FinCEN泄漏引起对新反洗钱措施的担忧

这次犯规行为来自大银行，而不是来自加密货币交易所。 9月20日，BuzzFeed新闻发布了一篇文章，其中揭示了一些意外的细节。

在过去的几年中，大多数情况下，犯罪分子利用腐败的小企业主来转移他们的脏钱。 换句话说，他们在帮助犯罪分子洗钱的同时，美国金融犯罪执法网络（FinCEN）对此无能为力。

出口处指出了其中涉及的一些名字，例如罗伯特·梅尔泽（Robert Meltzer），马克·吉拉（Mark Gilula）和莫琳·沙利文（Maureen Sullivan）。 他们全都与此财务丑闻有关，但他们声称对此一无所知。 通过这一臭名昭著的计划洗钱了超过100亿美元。

FinCEN文件显示，德意志银行的经理们充分意识到了这些黑暗行动的掩饰。 有趣的是，当丑闻爆发时，德意志银行在该行莫斯科分行担任几名中层官员。 德意志银行支付了罚款，并继续照常营业。

美国FinCEN被美国银行察觉到可疑活动。 由于存在明显的问题，美国银行向FinCEN提交了许多可疑活动报告表格（SAR）。 此外，他们的代表还访问了德意志银行伦敦分行，讨论这一令人困扰的问题。 发生了令人难以置信的转折：德意志银行的经理正在要求美联储代表离开伦敦办事处。

根据BoA的文件，德意志银行的问题促使BoA将该问题一直升级到当时的德意志银行董事长Paul M. Achleitner。

FinCEN调查

BuzzFeed的报告基于泄露的机密文件，其中包括美国机密文件和各种银行的文件。 这些文件（也称为FinCEN文件）已与国际调查记者协会的成员共享。

FinCEN依靠SAR作为识别和跟踪非法交易的重要工具。 如今，财政部走廊内越来越引起关注，这种泄漏将使FinCEN失去这一重要的工具，可以防止洗钱和其他形式的犯罪??活动筹资。

公众过去经常看到有关被指控存在未知和隐藏现金流的加密货币交易所的新闻。 该案例表明，大型银行是该领域最主要的参与者。

FinCEN责任

关于FinCEN据称有罪的一些争议最近出现了。 根据BuzzFeed News的报道，从2000年到2017年，新闻媒体获得了数千份银行提交的FinCEN文件，其中大部分是特区。

一堆机密的政府文件显示，西方银行通过可疑活动进行了数十亿美元的交易。 越来越多的问题是美国政府为什么没有结束它。

FinCEN档案提出了全球金融不当行为的可怕方面，银行允许这样做，而政府机构也没能制止。

洗钱是一种犯罪活动。 法律的主要作用是制止它。 问题在于，仅填写通知是不够的。 这只是为银行提供全面保护，使其免于停止犯罪活动和避免起诉的实际责任。 只要银行发出通知，它们就可以收取费用而无需做任何有用的制止洗钱活动，并且违反财务法规的次数还会增加。

可疑活动警报有效地使他们获得了免费通行证，以继续转移资金和收取费用。 身穿白衬衫的人应该更多地注意并停止对加密货币交易所的肮脏言论。 否则，它们会滋养全球贫困，让肮脏的钱进入合法行业或资助非法活动。

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原文链接：https://www.cryptopolitan.com/fincen-leak-creates-concern/

原文作者：Gorica Gligorijevic

编译者/作者：wanbizu AI

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